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1 中远海运特种运输股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月

2 中远海运特种运输股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月31 日下午 14:00 网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为

2019 年5月31 日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

5 月31 日9:15-15:00.

现场会议地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道

20 号 广州远洋大厦

20 楼公司会议室 会议方式:现场记名投票与网络投票(上海证券交易所股东 大会网络投票系统)相结合方式 会议议程: 一13:45 股东签到 14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、 主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议《中远海特股票期权激励计划(草案修订案) 》 及其摘要的议案

2、关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激 励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权

3 董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案

4、关于审议《中远海特

2018 年度董事会工作报告》的议案

5、关于审议《中远海特

2018 年度监事会工作报告》的议案

6、关于审议《中远海特

2018 年度财务决算报告》的议案

7、关于审议《中远海特

2018 年度利润分配预案》的议案

8、关于审议《中远海特

2018 年年度报告及摘要》的议案

9、关于审议中远海特

2019 年度对外担保额度的议案

10、关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联 交易合同的议案

11、关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签 订金融财务服务协议的关联交易议案

12、关于审议聘请中远海特

2019 年度审计师的议案

13、关于选举中远海特第七届董事会董事的议案 听取报告:中远海运特种运输股份有限公司

2018 年度独立 董事述职报告.

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关 问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十

一、主持人宣布大会结束

4 十

二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进 行交流 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一九年五月二十三日

5 关于审议 《中远海特股票期权激励计划 (草案修订案) 》 及其摘要的议案 各位股东: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀 人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心 骨干人员的积极性,2018 年12 月6日,公司第七届董事会第一 次会议审议通过了 《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激 励计划(草案) 》及其摘要的议案. 由于公司近期组织机构优化调整,部分人员职位变动,根据 公司实际情况及与国有资产监督管理委员会的沟通,2019 年3月28 日,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,对激励对 象范围对人员名单进行了修订,并形成《中远海运特种运输股份 有限公司股票期权激励计划(草案修订案) 》及其摘要(详见公 司2019 年3月29 日刊载于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告) .现 提交公司股东大会,请各位股东审议! 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一九年五月二十三日