PDF《中远海运特种运输股份有限公司》

6 关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权 激励计划实施考核管理办法》的议案 各位股东: 为保证公司股票期权计划的顺利实施, 公司根据国家有关规 定和公司实际,制定了《中远海运特种运输股份有限公司股票期 权激励计划实施考核管理办法》 (详见公司

2019 年3月29 日刊 载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告) . 本议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过, 现提交 公司股东大会,请各位股东审议! 中远海运特种运输股份有限公司 董事会 二一九年五月二十三日

7 关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授 权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案 各位股东: 为了具体实施公司股票期权激励计划, 公司董事会提请股东 大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜, 包括 但不限于: (1)授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日. (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票 红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次股票期 权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总 数、行权价格做相应的调整. (3)授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予 股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜. (4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审 查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使. (5)授权董事会决定激励对象是否可以行权. (6)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包 括但不限于向证券交易所提出行权申请、 向登记结算公司申请办 理有关登记结算业务、 根据行权结果修改公司章程及办理公司注 册资本的变更登记. (7) 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止,

8 包括但不限于取消激励对象的行权资格, 注销激励对象尚未行权 的股票期权, 办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和 继承事宜,终止公司本次股票期权激励计划;

根据股票期权激励 计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回. (8)授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整,在 与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修 改该计划的管理和实施规定.但如果法律、法规或相关监管机构 要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董 事会的该等修改必须得到相应的批准;

(9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票 期权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(10) 授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾 问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构;

(11) 授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司 章程变更的备案等;

签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、 个人提交的文件;

以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的 必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

(12) 授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必 要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外. (13) 提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效 期.