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2013 年年度报告

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603167 2013 年年度报告 渤海轮渡股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘乐飞 因公出差 何勇兵 董事 吴海 因公出差 何勇兵 独立董事 于勇 因公出差 刘力 独立董事 尹幸福 因公出差 刘力 独立董事 邢天才 因公出差 姜志宏

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人刘建君、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人(会计主管人员)王 光辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 233,536,107.53 元,公 司期末可供股东分配的利润为 899,896,242.95 元. 经公司董事会审议报告期的利润分配方案 为: 以截至

2013 年12 月31 日公司 481,400,000 股总股本为基数, 每10 股派发现金红利 1.5 元(含税) ,共计分配利润 72,210,000.00 元;

本次利润分配方案实施后,公司仍有未分配利润 827,686,242.95 元,全部结转以后年度分配. 此方案尚需提交股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 渤海轮渡股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第八节 公司治理.44

第九节 内部控制.48

第十节 财务会计报告.50 第十一节 备查文件目录.118 渤海轮渡股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司 辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司 山东高速 指 山东高速集团有限公司 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元,中国法定流通货币 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管 理委员会

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的海上安全运输的风险、 公司未来业务拓展与市场发展 的风险等, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容. 渤海轮渡股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司 公司的中文名称简称 渤海轮渡 公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd. 公司的法定代表人 刘建君