PDF《Disclosure 信息披露》

2018年11 月30 日 星期五 B112 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-041 西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 西安陕鼓动力股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第七次会议于2018年11月29日在西安 市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开. 本次会议通知及会议资料已于 2018年11月28日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席).会议由公司董事长李宏安先生主持.会议符合 《 公司法》和《公司章程》的有 关规定. 经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了 《 关于公司2018年限制性股票激励计划 ( 草案)及其摘要的议案》 具体内容见临时公告 《 西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划 ( 草案) 摘要公 告》 ( 临2018-042)、 《 西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划 ( 草案)》全文详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn. 全体独立董事对本议案发表了独立意见,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象,故回避表决 本议案,由公司其他非关联董事进行表决. 该议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意7票,占公司表决董事的100%;

反对0票,占公司表决董事的0%;

弃权0票,占公司表决董 事的0%.

二、审议并通过了 《 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 《 西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn. 全体独立董事对本议案发表了独立意见,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象,故回避表决 本议案,由公司其他非关联董事进行表决. 该议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意7票,占公司表决董事的100%;

反对0票,占公司表决董事的0%;

弃权0票,占公司表决董 事的0%.

三、审议并通过了 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》 为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司2018 年限制性股票激励计划有关的以下事项: 1.授权董事会确定2018年限制性股票激励计划的授予日;

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照2018 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整;

3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全 部事宜;

4.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办理 激励对象解除限售所必需的全部事宜;