PDF《Disclosure 信息披露》

5.授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时, 办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登 记;

6.授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本;

7.授权董事会实施2018年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变 更登记等其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外. 全体独立董事对本议案发表了独立意见,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象,故回避表决 本议案,由公司其他非关联董事进行表决. 该议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意7票,占公司表决董事的100%;

反对0票,占公司表决董事的0%;

弃权0票,占公司表决董 事的0%.

四、审议并通过了 《 关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会将召集召开西安陕鼓动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会,审议 《 关于公司2018 年限制性股票激励计划 ( 草案)及其摘要的议案》、 《 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在 该限制性股票激励计划获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批准后, 严格按照相关法律法规及 《 公司章程》规定及时发出召开2018年第二次临时股东大会会议通知. 表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;

反对0票,占公司全体董事的0%;

弃权0票,占公司全体董 事的0%. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二一八年十一月二十九日 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2018-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划 ( 草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股权激励方式:限制性股票 股份来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股 本计划拟向激励对象授予4568万股限制性股票, 约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 163877.02万股的2.79%.其中,首次授予4408万股,占授予总量的96.50%,约占本计划提交股东大会审议之前 公司股本总额的2.69%;

预留160万股,占授予总量的3.50%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的0.10%.

一、公司基本情况 ( 一)公司简介 公司名称 西安陕鼓动力股份有限公司 法定代表人 李宏安 股票代码

601369 股票简称 陕鼓动力 注册资本 163,877.0233万元 股票上市地 上海证券交易所 上市日期 2010年4月28日 注册地址 西安市高新区沣惠南路8号 办公地址 西安市高新区沣惠南路8号 统一社会信用代码 91610131628001738N 经营范围 大型压缩机、鼓风机、通风机及各种透平机械的开发、制造、销售、维修服务、技术咨询、技术服务、技术 转让、技术培训;

各种通用 ( 透平)机械设计、成套安装、调试;

货物和技术的进出口经营 ( 国家禁止和 限制的货物、技术除外);