PDF《中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》

中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表 公司简称 诺普信 证券代码

002215 是否构成《重组办法》规定的重大资产重组 是否?重组类型 购买资产? 出售资产 两种同时存在 购买资产方式 发行股份购买资产 现金购买资产 两项同时存在 ? 不适用 重组属于以下哪种情形: 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 比例达到 50%以上 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计 报告营业收入的比例达到 50%以上 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 比例达到 50%以上,且超过

5000 万元人民币 ?其他:本次交易拟购买资产最近一年的资产总额和资产净额(与交易金额孰高) 、营业收入未超过 诺普信最近一年相应科目金额的 50%,根据《重组办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重 组.

重组是否导致上市公司实际控制人变更是 否?是否需提交并购重 组委审核 是?否停牌前股价异动是 否达到证监公司字 [2007]

128 号文标准 是否?公司是否被证 监会立案稽查 且尚未结案 是否?是否涉及央企整体 上市 是否?是否涉及分拆 和分立等创新 或无先例事项 是否?是否构成关联交易 是? 否 是否涉及重组 同时募集部分 配套资金 是? 否 是否属于 《重组办法》 第十三条规定的借壳上市, 即自控制权发生变更之日起,上市公司向收购人 及其关联人购买的资产总额,占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上的, 除符合《重组办法》第十一条、第四十三条规定 的要求外,上市公司购买的资产对应的经营实体 应当是股份有限公司或者有限责任公司,且符合 《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的其 他发行条件;

上市公司购买的资产属于金融、创 业投资等特定行业的,由中国证监会另行规定. 是否?独立财务顾问名称 尚未正式聘请 独立财务顾问是否具有保荐人资格 是否项目主办人

1 姓名 - 联系电话 - 公司简称 诺普信 证券代码

002215 项目主办人

2 姓名 - 联系电话 - 关注要点 第一部分 重大资产重组预案相关文件 是否不适 用 备注

一、重大资产重组预案及相关文件

1、董事会决议公告(登报并上网) ?

2、独立董事意见(登报并上网) ?

3、按照《内容与格式准则第

26 号》第七条要求编制的重大资产重组 预案(上网) ?

4、独立财务顾问按照《内容与格式准则第

26 号》第六十一条要求出 具的核查意见(上网) ? 尚未出具

5、重大资产重组交易对方按照《若干问题的规定》第一条规定的承 诺与声明(与董事会决议同时公告,登报并上网) ?

二、其他相关文件

1、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 ?

2、董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息 披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条相 关标准的说明 ?

3、符合《重组办法》、《若干问题的规定》第四条规定的董事会决 议及决议记录 ?