PDF《大同煤业股份有限公司》

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股 东的共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答.

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决.股东按其持有本 公司的每一份股份享有一份表决权.请各位股东、股东代表或委托代 理人准确填写表决票: 必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量, 同意的在 同意 栏内打 √ ,反对的在 反对 栏内打 √ , 弃权的在 弃权 栏内打 √ .未填、错填、字迹无法辨认的表决 票或未投的表决票均视为 弃权 .

九、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法 律意见书. 大同煤业股份有限公司

2008 年年度股东大会资料 -

4 - 会议议程 会议召集人:公司董事会 会议时间:2009年6月29日上午9:00 会议地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司二楼 会议室 主持人:董事长吴永平先生 会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、律师宣布到会股东及代表资格审查结果,及所持有表决权的 股份总数;

三、推举2名股东代表计票人,1名监事监票人;

四、宣读审议议案;

五、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人员回答 提问;

六、主持人宣布根据会议须知中表决办法,进行投票表决;

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

八、主持人宣布表决结果和大会决议;

九、出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签 名;

十、律师宣读法律意见书;

十

一、主持人宣布会议结束. 大同煤业股份有限公司

2008 年年度股东大会资料 -

5 - 议案一: 大同煤业股份有限公司

2008 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东、股东代表: 我代表公司董事会向股东大会汇报2008 年度董事会工作情况及

2009 年度工作安排,请审议. 第一部分

2008 年度工作回顾 回顾

2008 年, 我们心潮澎湃. 过去的一年, 公司大事不断、 喜事连连、 强势发展、成果辉煌,是不平凡、不寻常的一年,是大变化、大发展、大 跨越的一年,是成绩最好、意义最大的一年,是令人欣慰、值得回味、记 忆的一年.概括来讲,有 十个历史之最 ,即取得了企业影响最广,发展 思路最清,经营业绩最佳,发展势头最好,安全力度最大,发展环境最优, 文化渗透最实,改革活力最显,班子合力最强,员工实惠最多的十个最的 成绩. 一年来,公司董事会以科学发展观为指导,积极履行《公司章程》所 赋予的职责,规范运作、科学决策,围绕全年经营工作目标,严格控制成 本增支,降低消耗,实现公司利润的稳定增长,全年经营指标的圆满完成. 主要指标完成情况如下: 主营业务收入:完成 833,347.30 万元,比上年增长 63.84%;

煤炭产量:完成 2,026.05 万吨,比上年增长 15.97%;

煤炭销量:完成 1,730.90 万吨,比上年增长 13.44%;

大同煤业股份有限公司

2008 年年度股东大会资料 -

6 - 出口煤销量:完成 5.16 万吨,比上年下降 79.19%;

煤炭平均售价:为478.71 元/吨,同比增加 43.69%;

主营业务利润:完成 522,654.35 万元,比上年增长 93.34%;

净利润:完成 200,993.27 万元,比上年增长 170.75%;

员工人均年收入:达到 43,553 元,同比提高 19.83%. 一年来,我们在胡锦涛总书记、李克强副总理、张德江副总理视察的 鼓舞下,深入贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,以科学发展观 为指导,紧紧围绕 树立新思想、实施新战略、建设新同煤 总体思路, 心齐人和凝聚力量,重建扩源强基固本,创新提升激发活力、共同富裕惠 及民生,开创了发展速度最快、经营效果最好、整体工作成效最显著的崭 新局面,突出表现在以下几个方面: