PDF《山西关铝股份有限公司独立董事关于》

关铝股份 独立董事事前认可意见

1 山西关铝股份有限公司独立董事关于 公司董事候选人和监事候选人的事前认可意见 鉴于山西关铝股份有限公司 (以下简称"公司") 重大资产重组工作已经完成, 公司的资产、 主营业务及股权结构等全面发生变更,为适应本次重大资产重组后 工作的需要,公司拟对董事会、监事会成员进行更换选举,并拟于

2013 年2月6日召开董事会审议《关于董事会变更董事的议案》和监事会审议《关于监事会 变更监事的议案》.

公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料(包括董事候选人简历、监 事候选人简历) ,本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行 了询问. 本人作为公司的独立董事, 现根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,同意将前述议案提交给公 司董事会会议审议. 本人特此声明: 本人出具本同意函,不表明本人有义务在董事会会议上对上 述议案投赞成票. (此页以下无正文) 关铝股份 独立董事事前认可意见

2 (此页无正文, 为 《山西关铝股份有限公司独立董事关于公司董事候选人和监事 候选人的事前认可意见》之签署页) 独立董事(签署) : 二一三年二月六日