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证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2016-048 浙江海亮股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江海亮股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第五届董事会第二十二次会议通 知于2016年7月29日以电子邮件、 电话传真或送达书面通知的方式发出, 会议于 2016年8月5日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开, 应参 加会议董事9人,9位董事均亲自出席现场会议,公司监事和高级管理人员列席本次 会议. 本次会议由董事长曹建国先生主持. 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《 公司法》和《公司章程》的规 定,决议合法有效. 会议以现场书面表决的方式,审议并通过了以下决议:

一、审议通过 《 关于对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司增资2亿元的议 案》. 同意公司使用自有资金20,000万元人民币对全资子公司浙江海亮环境材料有 限公司进行增资. 本次增资完成后,浙江海亮环境材料有限公司注册资本由68,000 万元变更为88,000万元. 表决结果:9票同意;

0票反对;

0票弃权.

二、审议通过了 《 关于董事会换届选举非独立董事的议案》. 会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会非独立董事候选人如下:

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了朱张泉先生为公司第六届董 事会董事候选人;

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了陈东先生为公司第六届董事 会董事候选人;

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了姜少军先生为公司第六届董 事会董事候选人;

4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了冯橹铭先生为公司第六届董 事会董事候选人;

5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了金刚先生为公司第六届董事 会董事候选人;

6、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了钱自强先生为公司第六届董 事会董事候选人. 鉴于公司第五届董事会将于

2016 年9月25日任期届满,公司董事会需进行换 届选举. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名朱张泉先 生、陈东先生、姜少军先生、冯橹铭先生、金刚先生、钱自强先生为第六届董事会非 独立董事候选人 ( 简历详见附件). 公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审 议,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投 票表决. 第六届董事会董事任期三年 ( 自股东大会审议通过之日起生效). 董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《 公司章程》的规定,认真履行董事职务. 本议案需提交公司股东大会审议. 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见2016年8月6日刊载于 巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 浙江海亮股份有限公司独立董 事对相关事项发表的独立意见》.

三、审议通过了 《 关于董事会换届选举独立董事的议案》. 会议采取逐一表决方式,审议通过了董事会独立董事候选人如下: