PDF《Disclosure》

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了叶雪芳女士为公司第六届董 事会独立董事候选人;

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了章靖忠先生为公司第六届董 事会独立董事候选人;

3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了范顺科先生为公司第六届董 事会独立董事候选人. 鉴于公司第五届董事会任期将于2016年9月25日届满,公司董事会需进行换届 选举. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》等有关规定,公司董事会提名叶雪芳女士、章靖 忠先生、范顺科先生为第六届董事会独立董事候选人 ( 简历详见附件). 独立董事 候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人 一并提交公司股东大会审议, 股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董 事、独立董事候选人进行投票表决. 第六届董事会董事任期三年 ( 自股东大会审议 通过之日起生效). 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《 公司章程》的规定,认真履行董事职 务. 本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形. 本议案需提交公司股东大会审议. 《 独立董事提名人声明》、 《 独立董事候选人声明》 刊载于2016年8月6日巨潮 资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 公司独立董事对该议案发表了独立意见, 具体内容详见2016年8月6日刊载于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海亮股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》.

四、 审议通过了 《 关于及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和 股东价值最大化,董事会提名、薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了 《 浙江 海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 ( 草案)》及其摘要,并对该计划中 的激励对象名单进行提名. 公司独立董事对 《 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 ( 草案)》发 表了独立意见. 本议案尚须经股东大会审议. 董事朱张泉先生、陈东先生、姜少军先生属于本次股权激励计划的激励对象, 董事邵国勇先生与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系, 为本议案的关联 董事,在审议本议案时回避表决,由其他5名董事表决通过. 《 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 ( 草案)摘要》( 公告编 号:2016-051) 详见公司于2016年8月6日在指定信息披露媒体刊登的相关公告, 《 浙江海亮股份有限公司独立董事关于公司第一期限制性股票激励计划 ( 草案)的 独立意见》 及《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 ( 草案)》于2016年8月6日刊登在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票.

五、审议通过了 《 关于制定的议案》 经审议,董事会通过了 《 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实 施考核管理办法》. 本议案尚须经股东大会审议. 董事朱张泉先生、陈东先生、姜少军先生属于本次股权激励计划的激励对象, 董事邵国勇先生与本次股权激励计划的激励对象存在关联关系, 为本议案的关联 董事,在审议本议案时回避表决,由其他5名董事表决通过. 《 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2016年8月6日刊登在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票.