PDF《长春中天能源股份有限公司》

四、 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后,现场会议登记终止,未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表 决,但可列席股东大会.

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决,请参加现场投票 方式表决的与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不进行发言.

六、请与会股东在表决票上 同意 、 弃权 、 反对 的所选空格上打 √ ,并签上姓名.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为 弃权 .

七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证. 中天能源

2017 年第四次临时股东大会会议资料

4 关于变更部分募投项目暨收购广东华丰中天液化天然气有限 公司 55%股权并增资的议案 各位股东及股东代表: 公司经中国证券监督管理委员会 《关于核准长春中天能源股份有限公司非公 开发行股票的批复》 (证监许可[2017]893 号)核准,募集资金净额为人民币 2,266,808,524.30 元(大写:贰拾贰亿陆仟陆佰捌拾万捌仟伍佰贰拾肆元零叁 角整) . 根据《长春中天能源股份有限公司

2016 年度非公开发行股票预案》披露的 本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,其中募集资金 119,404.00 万元,将用于江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目,现公司为 了提高募集资金使用效率和投资回报, 公司根据募集资金投资项目的实际情况及 公司油气全产业链的战略发展等因素,拟变更江阴募投项目部分资金用途,用于 收购广东华丰中天液化天然气有限公司(以下简称 标的公司 )55%的股权并增 资. 本次收购采取现金交易方式,由中天能源以 50,600.00 万元收购标的公司 55%股权, 并为收购后的标的公司增资 5,500.00 万元, 用于项目建设及日常运营. 本次收购定价依据系与交易对手方以北京中锋资产评估有限责任公司资产 评估报告基础上协商,就标的股权价值达成一致. 此次募集资金变更后的项目为改建扩项项目,建设周期短,通过利用潮州华 丰自有国家一级开放 LPG 码头的优良自然条件, 在5万吨级基础上扩建成

8 万吨 级LNG/LPG 接收储配站,扩大吞吐量,为我公司加拿大油气资产的 LNG 进口国内 提供物流保障,此项目为公司进一步拓展、完善公司天然气全产业链的布局具有 重要战略意义.

2017 年第四次临时股东大会会议议案

1 中天能源

2017 年第四次临时股东大会会议资料

5 具体内容详见公司于

2017 年10 月14 日披露在《中国证券报》 、 《上海证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临 2017-058 号公告. 请各位股东及股东代表审议. 长春中天能源股份有限公司董事会

2017 年10 月30 日 中天能源

2017 年第四次临时股东大会会议资料

6 关于子公司亚太清洁能源有限公司开展原油期货交易业务的 议案 各位股东及股东代表:

一、开展原油期货交易业务的目的 为充分发挥期货套期保值功能,有效规避市场风险、降低原油市场价格波动 对亚太清洁能源有限公司国际原油贸易的影响, 公司决定由下属子公司亚太清洁 能源有限公司开展原油期货交易.