PDF《公司治理报告》

79 公司治理报告 股东 股东会和持股员工代表会 董事会及其专业委员会 监事会 轮值CEO 公司董事会、监事会和各专业委员会成员 独立审计师 业务架构 公司管理体系建设 内部控制体系建设

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80 公司坚持以客户为中心、以奋斗者为本,持续改善公司治理架构、组织、流程和考核,使公司长期保持有效增长.

股东 华为投资控股有限公司(下 称 公 司 或 华 为 )是100%由员工持有的民营企业.股东为华为投资控股有 限公司工会委员会 (下称 工会 ) 和任正非. 公司通过工会实行员工持股计划,员工持股计划参与人 数为81,144人 (截至2016年12月31日) ,参与人均为公 司员工.员工持股计划将公司的长远发展和员工的个人 贡献有机地结合在一起,形成了长远的共同奋斗、分享 机制. 任正非作为公司个人股东持有公司股份,同时,任正非 也参与了员工持股计划.截至2016年12月31日,任正 非的总出资相当于公司总股本的比例约1.4%. CEO??CEO ??? ???? ???BG Ю?BG ???BG ??ч ????? ?θч ??????ч ????ч ???????ч ????ч ?θч ????ч ?????? ????????А??2012?J? ??????????????? ???????? ???? ?? Э??? ??Marketing ?????*5 ??????? ?????? ????ц????????η? ?? ?????????? 股东会和持股员工代表会 股东会是公司最高权力机构,由工会和任正非两名股东 组成. 工会作为公司股东参与决策的公司重大事项,由持股员 工代表会审议并决策.持股员工代表会由全体持股员工 代表组成,代表全体持股员工行使有关权利.2016年, 持股员工代表会举行了2次会议,审议通过了年度利润 分配方案、增资方案、长期激励有关事项等,选举产生 了新一届监事会.

81 持股员工代表和候补持股员工代表由在职持股员工选举 产生,任期五年.持股员工代表缺位时,由候补持股员 工代表依次递补.目前持股员工代表会成员包括孙亚 芳、郭平、徐直军、胡厚、任正非、徐文伟、李杰、 丁耘、孟晚舟、陈黎芳、万飚、张平安、余承东、梁华、任树录、田峰、邓飚、周代琪、蔡立群、江西生、 尹绪全、姚福海、查钧、李英涛、纪平、陶景文、张顺 茂、丁少华、李今歌、王胜利、王克祥、吕克、杨凯 军、蒋亚非、何庭波、孙铭、吴昆红、赵勇、颜伟敏、 唐晓明、王家定、魏承敏、熊乐宁、李山林、徐赤、宋 柳平、周红、陈军、惠椿、彭中阳、李刚. 董事会及其专业委员会 董事会是公司战略和经营管理的决策机构,对公司的整 体业务运作进行指导和监督,对公司在战略和运作过程 中的重大事项进行决策.董事会下设人力资源委员会、 财经委员会、战略与发展委员会和审计委员会,根据董 事会的授权进行运作. 董事会的主要职责为 : 对公司重大战略进行决策,审批公司中长期发展规 划,并监控其实施 ;

对公司业务发展中产生的重大问题,包括重大市场 变化、重大危机,向管理层提供综合的建议及咨询 意见 ;

审视公司业务运作规律、组织与流程,并批准重大 组织调整、业务变革、流程变革的举措 ;

审批重大的财经政策、财务决策与商业交易活动 ;

审批公司的经营及财务结果并批准财务报告 ;

建立公司的监控机制并进行监督 ;

建立公司治理结构,组织优化实施 ;

首席执行官的选拔、考评和薪酬确定,批准公司高 层管理人员的任命和薪酬 ;