PDF《公司治理报告》

审批内控管理的相关政策、内控体系建设方案及关 键里程碑,定期评估公司整体内控状况 ;

审视诚信与遵从职能的有效性、法律法规及公司制 度的遵从性 ;

审批外部审计师的选择,对外部审计师发生变更的 需向董事会报告,并批准相关费用预算,评估外部 审计工作的有效性 ;

监督公司财务报告的真实、完整和法律遵从,审视 会计政策遵从、应用和财务信息的披露 ;

批准内控评估的考核目标,有权要求相关全球流程 责任人、业务管理者进行内控述职. 审计委员会按季度举行例会,根据需要召开特别会议, 并邀请相关业务主管和相关领域专家列席.2016年,审 计委员会共举行6次会议,围绕公司风险控制、内控建 设推动、反对腐败相关主题,审议并批准了年度内审计 划、全球流程........