PDF《公司治理报告》

对重大战略进行货币化价值衡量,进行前瞻性预测 分析,向董事会提出建议 ;

评审公司年度全面预 算方案,审批各责任中心年度预算,实现公司级计 划、预算、核算、考核的闭环管理 ;

审议资本架构规划,对重大融资活动、资产结构和 利润分布提出决策建议 ;

审议公司关键财经政策、年度财务报表和对外披露 事宜 ;

审议资本运作与战略合作项目,向董事会提出建 议,定期评价执行结果 ;

审议企业风险管理的框架与政策,指导合规遵从和 业务连续性体系建设. 财经委员会按月度举行例会,根据需要召开特别会议. 2016年,财经委员会共举行了12次例行会议和1次专题 会议,根据公司业务需求和董事会的相关要求,围绕中 长期发展规划和年度预算审视、经营管理、资本运作项 目、资本架构、企业风险管理、子公司和合资公司管理 等工作重点,讨论并制定相关的财经政策、制度,对相 关活动进行审议、决策和执行监管. 财经委员会由15名成员组成,采用董事加专家的结构任 命,主任为郭平,成员为徐直军、胡厚、徐文伟、李杰、丁耘、孟晚舟、梁华、易翔、邹志磊、阎力大、姚 福海、宋柳平、彭求恩、江西生. 战略与发展委员会 战略与发展委员会是公司战略发展方向的思考者、建议 者和执行的推动者,通过洞察行业、技术及客户需求的 变化趋势,寻找公司的发展机会和路径 ;

通过对产业投 资、技术、商业模式和变革的宏观管理,实现公司的力 出一孔和持续有效增长. 战略与发展委员会主要职责包括 : 公司中长期战略规划(SP)、关键举措和年度重要目标 的管理 ;

公司品牌战略、品牌架构、品牌特性及宣传战略和 方向的管理 ;

公司战略合作伙伴和联盟战略及战略合作伙伴和联 盟选择的管理 ;

公司业务组合管理和范围管理 ;

公司定价政策、商务授权原则、重点战略产品定价 的管理 ;

公司中长期技术发展规划、产业发展规划、标准和 专利策略、重大技术投资的管理 ;

公司中长期业务变革战略、流程及管理体系架构、 质量政策等的管理 ;

对公司业务组合进行经常性审视,确保投资的战略 集中. 2016年,战略与发展委员会共举行了12次例行会议和1 次专题会议.在董事会确定的定位和职责指导下,推进 企业业务进一步聚焦到五个行业,围绕聚焦的行业成为 行业数字化转型的使能者 ;

推进运营商业务做大产业, 聚焦为客户创造价值,支持客户视频业务商业成功,使 能运营商全面云化和运营转型 ;

推进消费者业务面向全 球打造中高端品牌 ;

在此基础上,继续致力于加强战略 执行,坚决投入布局未来,支撑公司面向未来长期发展.

83 战略与发展委员会成员共15名, 由董事、 高级业务主管和相关领域资深专家组成,主任为徐直军,成员 为郭平、胡厚、徐文伟、李杰、丁耘、孟晚舟、余 承东、李英涛、梁华、邹志磊、阎力大、汪涛、王盛 青、张顺茂. 审计委员会 审计委员会在董事会授权范围内履行内部控制的监督职 责,包括对内控体系、内外部审计、公司流程以及法律 法规和商业行为准则遵从的监督. 审计委员会主要职责包括 : 审批年度内部审计计划,审视审计范围和审计活动 执行所需的资源以及执行结果 ;