PDF《北京中科金马科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2017-061 证券代码:831661 证券简称:金马科技 主办券商:东北证券 北京中科金马科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2017 年12 月13 日上午

9 点

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开方式:现场会议

(四)会议召集人:董事会

(五)会议主持人:董事长方兴

(六)召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定.

二、出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 34,500,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

三、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 公告编号:2017-061 1.议案内容 公司第一届董事会已任期届满.根据《公司法》 、 《公司章程》相 关规定,公司董事会将进行换届选举.经公司董事会提名,公司同意 提名方兴、阎利宏、张国兵、吴江平、郭爱娇、胡正富、万国强为第 二届董事会董事候选人. 上述董事候选人简历如下: 方兴,男,1973 年6月出生,中国国籍,无境外居留权.1994 年7月毕业于吉林电气化高等专科学校电气自动化专业,大专学历.

1994 年9月至

1996 年8月,就职于北京市燕山水泥厂,任电气技术 员职务,期间,参加北京市建材局燕山水泥厂处级后备干部培训班学 习;

1996 年8月至

1997 年5月,就职于北京大洋电器公司技术部, 任自控工程师职务;

1997 年5月至

1998 年3月,筹建北京中科金马 科技有限公司;

1998 年3月至

2014 年8月,就职于北京中科金马科 技有限公司,历任总经理助理、执行董事兼总经理;

2014 年8月至 今,就职于北京中科金马科技股份有限公司,任董事长、总经理.方 兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存 在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况,不存在《公司法》 、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形. 阎利宏,男,1966 年4月出生,中国国籍,无境外居留权.1989 年7月毕业东南大学无线电工程系无线电专业, 大学学历, 工学硕士.

1989 年7月至

2000 年6月,就职于中国气象局国家卫星气象中心, 公告编号:2017-061 先后任助理工程师、工程师、极轨卫星科科长(1994 年5月起停薪 留职,期间曾工作于北京大洋电器公司,任技术部经理) ;

1998 年3月至

2014 年8月, 就职于北京中科金马科技有限公司, 任副总经理;

2014 年8月至今,就职于北京中科金马科技股份有限公司,任副总 经理.阎利宏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况,不存在 《公司法》 、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形. 张国兵,男,1976 年6月生,中国国籍,无境外永久居留权.