PDF《北京中科金马科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会...》

1992 年7月毕业于襄樊学院,硕士研究生学历.1992 年7月至

2005 年7月, 历任湖北襄樊交通局会计、 财务科副科长、 科长;

2005 年8月至

2009 年8月, 任湖北襄樊交通局办公室主任;

2009 年8月至

2010 年12 月,任佛山市圣诺贸易有限公司副总经理兼财务总 监;

2011 年1月至

2016 年12 月,任佛山市南海襄桂贸易有限公 司总经理;

2016 年12 月至今,任深圳市深装总装饰股份有限公司 副总经理;

2017 年6月至今,任深圳市深装总装饰股份有限公司董 事会秘书.万国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况,不 存在《公司法》 、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形. 该议案经董事会审议通过后, 需提交公司股东大会选举产生第二 公告编号:2017-061 届董事会董事成员,第二届董事会董事任期三年,自股东大会审议通 过之日起计算. 为了确保董事会的正常运作, 第一届董事会的现有董事按相关规 定在第二届董事会董事就任前,继续担任公司董事职务,并依照相关 法律、法规及《公司章程》的规定,认真履行董事职责. 2.议案表决结果 以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过方兴担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过阎利宏担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过张国兵担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过吴江平担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过郭爱娇担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过胡正富担任公司第二届董事会董事;

以3450 万股同意 (占出席会议股东所持总有效表决权的 100%) ,

0 股反对,0 股弃权,审议通过万国强担任公司第二届董事会董事. 3.议案表决情况 该议案不涉及回避表决. 公告编号:2017-061

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》 1.议案内容 公司第一届监事会已任期届满.根据《公司法》 、 《公司章程》的 相关规定,公司监事会将进行换届选举. 经审查,公司监事会认为被提名人杨永斌、王刚具备《公司法》 、 《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职 责所应具备的能力,能够胜任相关职责的要求,不存在《公司法》规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况, 不 存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况, 同意提名杨永斌、 王刚为第二届监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年. 上述监事候选人的简历如下: 杨永斌,男,

1984 年3月生,中国国籍,无境外永久居留权.

2007 年6月毕业于湖南科技学院,大学本科学历.2007 年至今,就 职于北京中科金马科技股份有限公司, 先后任研发工程师, 产品经理, 研发部副总监. 王刚, 男,