PDF《安徽合力股份有限公司》

1 安徽合力股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 中国・合肥 二一八年四月

2 安徽合力股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议时间:2019 年4月29 日14:00 现场会议地点:安徽省合肥市方兴大道

668 号公司行政楼一楼报告厅 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为:2019 年4月29 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为: 9:15-15:00 主持人:张德进董事长 序号 议程报告人 一 宣布会议开始 张德进 二 审议会议议案

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》 杨安国

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》 都云飞

3 《关于公司

2018 年度相关董事薪酬的议案》 张德进

4 《公司

2018 年度财务决算报告》 薛白5《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 薛白6《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 张孟青

7 《关于续聘会计师事务所及

2019 年度审计费用的议案》 张孟青

8 《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》 张孟青

9 听取独立董事述职报告 罗守生 三 股东提问及董事会答疑 董事会 四 现场投票表决(推选监事、股东监票人) 五 宣布投票表决结果 张德进 六 宣读法律意见书 律师七宣布会议结束 张德进

3 材料一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,公司董事会认真履行《公司法》 、 《公司章程》所赋予 的各项职责,进一步完善公司法人治理结构和内部管理机制,围绕公 司年度方针目标,审时度势,科学决策,努力推动公司实现健康持续 发展.

报告期内,公司叉车产销量、营业收入等主要经营指标再创历 史新高.我受董事会委托,就2018 年度的工作情况报告如下:

一、工业车辆行业基本情况 根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示,2018 年全行业实现整车销售量 59.71 万台,同比增长 20.21%,行业全年 延续了近两年来持续增长的态势,但增速趋缓.其中国内市场销售量 43.02万台, 同比增长15.96%;

实现出口16.69万台, 同比增长32.77%. (注:行业数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会)

4 从具体品类来看,电动平衡重乘 驾式叉车(Ⅰ类车)实现销量 6.30 万台,同比增长 19.09%;

电动乘驾式仓 储车辆 (Ⅱ类车) 实现销量 1.20 万台, 同比增长 17.97%;

电动步行式仓储车 辆(Ⅲ类车)实现销量 20.59 万台, 同比增长 46.63%;

内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)实现销量 31.60 万台,同比增长 7.84%.其中, 内燃平衡重式叉车在整体数量 和单台平均价值量方面仍占据 着主导地位,但增速相对减缓, 占行业销量的比重也持续下降;

电动步行式仓储车辆受益于用 工成本的增加、电商物流的发 展以及经济型电动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的趋势, 近年来销 量保持较高的增速,占行业销量的比重持续上升,但其单台平均价值 量较低,对行业销售总收入的影响远低于其对总销量的影响.

二、公司经营情况讨论与分析

2018 年,国内经济延续稳中有进的发展态势,工业车辆行业销 量再次刷新历史记录. 面对行业发展新机遇, 公司在董事会的带领下, 锐意进取、奋力前行,努力克服原材料价格高位运行、环保压力、贸 易保护等因素的不利影响,主导产品产销规模、企业经济效益再上新