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惠而浦(中国)股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料 二O一五年五月 惠而浦(中国)股份有限公司

2014 年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2015 年5月18 日(星期一)下午 14:00

二、会议召集人:惠而浦(中国)股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点:公司行政楼五楼会议室

四、会议召集方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年5月18 日至2015 年5月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

五、见证律师:安徽天禾律师事务所律师

六、议程:

1、金友华董事长主持会议并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、金友华董事长讲话并宣布会议闭幕 目录

1、审议《2014 年度董事会工作报告》

2、审议《2014 年度监事会工作报告》

3、审议《2014 年度总裁工作报告(2014 年度财务决算)》

4、审议《公司

2014 年度利润分配预案》

5、审议《公司

2014 年年度报告及年报摘要》

6、审议《公司

2015 年度事业计划及财务预算报告》

7、审议《关于

2014 年度关联交易决算及

2015 年度关联交易总额预 测的议案》

8、审议《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及定 期存款的议案》

9、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场 基金的议案》

10、 审议 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》

11、审议《关于办理远期结售汇业务的议案》

12、审议《关于聘任会计师事务所及内控审计机构的议案》

13、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

14、关于选举董事的议案 议案

一、 惠而浦(中国)股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表、

2014 年是公司积极应对市场变化、积极进取、努力适应新常态的一年.在 家电行业制造成本上升、房产调控等不利因素影响下,面对挑战,公司以 变革・融合・提升・突破 为口号, 重点推进品牌战略和产品战略, 强化内控管理, 继续实现管理水平、 经营质量不断提升, 高效有序完成与惠而浦公司的整合工作. 具体工作总结如下:

一、董事会日常工作情况

1、2014 年度,公司召开

8 次董事会、2 次股东大会,共发布正式及临时公 告50 份. 完成了与惠而浦公司的战略重组, 并结合法律法规及公司章程的规定, 顺利完成了公司股东方推选的董事、监事及部分高管的人员变更,提高了公司治 理水平,维护了公司及股东权益. 报告期内,公司董事会按照国家法律法规及公司章程的规定,严格执行股东 大会的各项决议,及时完成了股东大会审议通过的各项事务.确保了信息披露的 真实、 准确、 及时、 完整和公平, 以利于公司股东及时了解、 掌握公司经营动态、 财务状况及所有重大事项的进展情况.

二、2014 年经营业绩

2014 年,公司全年实现销售收入 55.05 亿元,比去年略有增长;