PDF《Chanhigh Holdings Limited 沧海控股有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持 牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有沧海控股有限公司股份,应立即将本通函连同随附之代表委 任表格送交买主或承让人,或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或 承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生 或因依赖该等容而引致之任何损失承担任何责任. Chanhigh Holdings Limited 沧海控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2017) (1) 超出持续关连交易现有二零一七年年度上限;

(2) 建议重选退任董事;

(3) 建议授出一般授权以购回股份及发行股份;

及(4) 股东周年大会通告独立董事委员会及 独立股东之独立财务顾问 沧海控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一八年五月二十五日 (星期五) 下午二时三十分假 座香港夏悫道

18 号海富中心一座

24 楼举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,大会通告载 於本通函第

40 至45 页.随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.该委任表格亦於香港 联合交易所有限公司之网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.chanhigh. com.hk) 上发布. 无论 阁下能否出席股东周年大会,均务请按随附之代表委任表格所印列之指示将代表委 任表格填妥及签署,并尽快交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心 17M 楼,惟无论如何最迟於股东周年大会 或其任何续会指定举行时间

48 小时前 (即二零一八年五月二十三日 (星期三) 下午二时三十 分前) 交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会并於会上投 票. 二零一八年四月二十四日 C i C 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

6 2. 超出持续关连交易现有二零一七年年度上限.7 3. 建议重选退任董事

13 4. 建议授出一般授权以购回股份

13 5. 建议授出一般授权以发行股份

13 6. 股东周年大会及代表委任表格

14 7. 以投票方式表决.14 8. 暂停办理股份过户登记手续.14 9. 推荐建议.15 10. 责任声明.15 11. 其他事项.15 独立董事委员会函件

16 宝积函件

17 附录一 - 一般资料

29 附录二 - 建议於股东周年大会上重选之退任董事之详情.33 附录三 - 购回授权之说明函件

36 股东周年大会通告.40 随附文件-代表委任表格 C

1 C 在本通函,除文义另有所指外,下列词汇具有下列涵义: 「一致行动确认书」 指 由彭永辉先生、彭天斌先生、彭道生先生及王素芬女 士签立的日期为二零一一年三月二十日的一致行动确 认书,,

彭氏家族确认 (其中包括) 其对沧海建设 及其附属公司的管理、营运及投票权拥有共同控制及 影响 「实际二零一七年 交易金额」 指 截至二零一七年十二月三十一日止年度,沧海建设根 蚣苄橐咽沼κ盏慕灰鬃芏钤既嗣癖 203.1 百万 元 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一八年五月二十五日 (星期五) 下午二 时三十分假座香港夏悫道