PDF《Chanhigh Holdings Limited 沧海控股有限公司》

4 C 「彭道生先生」 指 创办人兼执行董事彭道生先生,彭氏家族成员、王素 芬女士的配偶及彭天斌先生与彭永辉先生的父亲 「彭天斌先生」 指 本公司执行董事兼主席彭天斌先生,彭氏家族成员、 彭道生先生及王素芬女士的儿子以及彭永辉先生的胞 兄 「彭永辉先生」 指 本公司执行董事兼行政总裁彭永辉先生,彭氏家族成 员、彭道生先生及王素芬女士的儿子以及彭天斌先生 的胞弟 「王素芬女士」 指 非执行董事王素芬女士,彭氏家族成员、彭道生先生 的配偶、彭天斌先生及彭永辉先生的母亲 「南太湖」 指 湖洲南太湖市政建设有限公司 「彭氏家族」 指 彭道生先生、王素芬女士、彭天斌先生及彭永辉先生 「PPP」 指 公私合夥,一种业务模式,在这种模式下,公共基础 设施项目乃以公私合夥方式提供资金、兴建及经营 「招股章程」 指 本公司日期为二零一七年三月二十一日的招股章程 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区及台湾 「彭天斌家族信托」 指 彭天斌家族信托,由彭永辉先生设立的全权信托,受 益人包括彭天斌先生及其 「彭」 姓后裔 「彭永辉家族信托」 指 彭永辉家族信托,由彭永辉先生设立的全权信托,受 益人包括彭永辉先生及其 「彭」 姓后裔 「购回授权」 指 建议向董事授出於联交所购回不超过於通过本通函第

40 至41 页之股东周年大会通告第

4 项所载建议普通决 议案通过当日已发行股份总数 10% 之股份之一般无条 件授权 C

5 C 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第

571 章证券及期货条例 「股份」 指 本公司已发行股本中每股面值 0.01 港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会颁布之 《公司收购及合并守 则》 (经不时修订) 「天钰」 指 天钰控股有限公司,一家於二零一六年三月十五日根 ⑹舸ε旱悍勺⒉岢闪⒌挠邢薰,由彭天斌 家族信托的受托人彭永辉先生全资拥有 「浩程」 指 浩程投资有限公司,一家於二零一六年三月十五日根 ⑹舸ε旱悍勺⒉岢闪⒌挠邢薰,由彭永辉 家族信托的受托人彭永辉先生全资拥有 「鑫远太湖项目」 指 框架协议相关的市政项目,即鑫远 ? 太湖国际健康城 配套基础设施建设一期工程 PPP 项目 「%」 指 百分比 於本通函内,倘於中国成立的实体或企业的中文名称与其英文译名有任何歧义,概以 中文名称为准.标注 「*」 的英文、中文或其他语言公司名称仅供识别. C

6 C Chanhigh Holdings Limited 沧海控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2017) 执行董事: 注册办事处: 彭天斌先生 (主席) Cricket Square 彭永辉先生 (行政总裁) Hutchins Drive 彭道生先生 P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 非执行董事: Cayman Islands 王素芬女士 公司总部: 独立非执行董事: 中国 范荣先生 浙江省 施卫星先生 宁波市鄞州区沧海路

3388 号 杨仲凯先生 沧海实业大厦

17 及18 楼 香港主要营业地点: 香港 铜锣湾 告士打道

262 号 中粮大厦

17 楼1702 室 敬启者: (1) 超出持续关连交易现有二零一七年年度上限;

(2) 建议重选退任董事;