PDF《Chanhigh Holdings Limited 沧海控股有限公司》

18 号海富中心一座

24 楼举行 股东周年大会,以考虑及酌情通过载於本通函第

40 至45 页的股东周年大会通告内所载的决议案 「宝积」 指 宝积资本有限公司,一家可从事证券及期货条例项下 第1项(证券买卖) 及第

6 类 (就企业融资提供意见) 受规 管活动的持牌法团,为独立董事委员会及独立股东有 关框架协议事项的独立财务顾问 「公告」 指 本公司刊发的日期为二零一八年四月三日的公告,内 容有关持续关连交易超出现有二零一七年年度上限 「组织章程细则」 指 本公司於二零一七年三月十五日有条件采纳的组织章 程细则,於上市日期无条件生效并经不时修订 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 董事会 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 C

2 C 「沧湖」 指 湖州沧湖建设投资有限公司,一家於中国成立的有限 公司,由沧海控股集团、南太湖及彭天斌先生及其配 偶分别间接拥有 72.7%、20% 及7.3% 「沧海建设」 指 浙江沧海建设有限公司,前称浙江沧海市政园林建设 有限公司、鄞县山水园林工程有限公司、宁波山水园 林建设有限公司及宁波山水建设有限公司,一家於二 零零一年二月二十二日在中国成立的有限公司,为沧 海香港的全资附属公司及本公司的间接全资附属公司 「沧海香港」 指 沧海香港有限公司,一家於二零一六年三月三十日在 香港成立的有限公司,为沧海投资有限公司的全资附 属公司,而后者为一家於二零一六年三月十五日在英 属处女群岛成立的有限公司,为本公司的全资附属公 司 「沧海控股集团」 指 沧海控股集团有限公司 (前称为宁波沧海投资有限公司 及宁波沧海控股集团有限公司) ,一家於二零零五年四 月二十六日在中国成立的有限公司,由彭天斌先生、 彭道生先生及王素芬女士拥有30%、20% 及50% 权益,为本公司关连人士 「本公司」 指 沧海控股有限公司,一家於二零一六年四月一日在开 曼群岛注册成立的获豁免有限公司,其股份於联交所 上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的相同涵义 「董事」 指 本公司董事 「现有二零一七年 年度上限」 指 框架协议项下截至二零一七年十二月三十一日止年度 的现有年度上限人民币 170.0 百万元 「框架协议」 指 沧海建设与沧湖於二零一六年七月十七日就鑫远太湖 项目订立的框架协议 C

3 C 「框架协议事项」 指 根蚣苄槟饨械慕灰住⑹导识阋黄吣杲灰锥 超出现有二零一七年年度上限及其追认 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,其成 立目的为就框架协议事项向独立股东提供意见 「独立股东」 指 除彭氏家族及其联系人 (彼等於根蚣苄榻械慕 易中拥有重大权益) 外的股东 「发行授权」 指 建议向董事授出配发、发行或处置不超过於通过本通 函第

41 至43 页的股东周年大会通告第

5 项所载建议普 通决议案通过当日本公司已发行股份总数 20% 的额外 股份的一般无条件授权,并按本通函第

43 页的股东周 年大会通告第

6 项所载建议普通决议案所规定的方式 对其进行扩大 「最后实际可行日期」 指 二零一八年四月二十日,即本通函付印前可确定其中 所载若干资料之最后实际可行日期 「上市」 指 股份於联交所上市 「上市日期」 指 二零一七年三月三十一日,即股份在联交所开始买卖 的日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「主合约」 指 沧海控股集团与南太湖於二零一六年三月九日就鑫远 太湖项目订立的主合约 「大纲」 指 本公司於二零一七年三月十五日采纳的组织章程大纲 (经不时修订、补充或以其他方式修改) C