PDF《北京优鼎优餐饮股份有限公司 收购资产公告》

公告编号:2017-018

1 证券代码:871375 证券简称:优鼎优 主办券商:申万宏源 北京优鼎优餐饮股份有限公司 收购资产公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 收购方: 北京优鼎优餐饮股份股份有限公司 (以下简称 优鼎优 、 公司 ) 交易对方: 上海瑞拓文化传播有限公司 (以下简称 瑞拓文化 ) 交易标的:瑞拓文化所持有的上海渊古餐饮管理有限公司(以下 简称 渊古餐饮 )10%的股权 交易事项:公司购买瑞拓文化所持有的渊古餐饮 10%的股权 交易价格:公司以

1000 万元的价格购买瑞拓文化所持有的渊古 餐饮 10%的股权 此项交易不构成关联交易,不构成重大资产重组. 根据 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 的相关规定: 公 众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一 的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度 经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上,且购 买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 公告编号:2017-018

2 会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 公司

2016 年度经审 计的合并财务会计报表期末资产总额为 124,882,313.29 元,期末净 资产额为 112,805,342.07 元. 期末资产总额的 50%为62,441,156.65 元;

净资产额的 50%为56,402,671.04 元,期末资产总额 30%为37,464,693.99 元. 本次公司对外投资分两步进行,首先公司将向渊古餐饮增资人民 币1,500 万元,获得渊古餐饮 15%的股权.然后公司购买瑞拓文化所 持有的渊古餐饮 10%的股权,交易对价总额为

1000 万元.本次对外 投资的拟全部出资额合计为 2,500 万元. 占公司最近一个会计年度经 审计的合并报表期末资产总额的 20.02%,占公司最近一个会计年度 经审计的合并报表期末净资产额的 22.16%未达到上述标准,故本次 交易不构成重大资产重组.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年6月26 日召开第一届董事会第六次会议,审议通 过《关于收购资产的议案》.该议案内容详见

2017 年6月28 日于全 国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 《第一届董事会第六 次会议决议公告》.表决结果为同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 根据公司章程规定,本次事项无需经过股东大会批准.

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次收购无需征得债权人、其他第三方的同意.本次增资和收购 需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续,以最终核定为准.不 存在重大法律障碍.

二、交易对手方的情况 公告编号:2017-018

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(一)交易对手方基本情况 1.交易对手方基本情况一 交易对手方上海瑞拓文化传播有限公司,注册地为上海市嘉定工 业区叶城路

1630 号8幢2531 室, 主要办公地点为上海市嘉定工业区 叶城路

1630 号8幢2531 室,法定代表人为江华,注册资本为人民币

100 万元,营业执照号为 91310114768784121F,主营业务为经营发展 广告设计与营销策划.