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2015 年年度股东大会决议提案的方式 启动公司自查纠错.股东大会审议《申请撤销

2015 年年度股东大会 公告编号:2017-040

4 决议》 ,可以作出撤销或不撤销的决定,程序上亦可以决议通过诉讼 方式向法院申请撤销. 有鉴于此,公司董事会作为公司日常管理运营的决策及执行机 构,有义务和职责保障全体股东的知情权、提案权,维护公司正常 运营.因此,董事会决议同意将《申请撤销

2015 年年度股东大会决 议》提交股东大会审议,未违反法律法规的强制性规定.

三、 《关于同意股东梁大藏提出召开临时股东大会的议案》

(一)提案人 公司股东梁大藏.

(二)提案原因 股东梁大藏提议更换公司董事会成员、监事会成员及北京新华 会计师事务所(特殊普通合伙) .

(三)议案内容

2017 年7月21 日,公司股东梁大藏向董事会提出召开临时股 东大会,并提请临时股东大会审议如下议案(议案正文详见附件) :

1、 《关于重新选举董事会成员的议案》 ;

2、 《关于重新选举监事会成员的议案》 ;

3、 《关于解聘会计师事务所的议案》 . 经审议,董事会同意召开

2017 年第二次临时股东大会,并将股 东梁大藏提出的议案提交股东大会审议.

四、 《关于召开

2017 年第二次临时股东大会的议案》

(一)提案人 公告编号:2017-040

5 公司董事会.

(二)提案原因 如议案三所述.

(三)议案内容 拟于

2017 年9月20 日召开

2017 年第二次临时股东大会,拟审 议议案如下:

1、 《关于公司与银行供应链融资的议案》 ;

2、 《关于申请撤销

2015 年年度股东大会决议的议案》 ;

3、 《关于重新选举董事会成员的议案》 ;

4、 《关于重新选举监事会成员的议案》 ;

5、 《关于解聘会计师事务所的议案》 . 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 董事会

2017 年8月1日附件:

1、 《关于重新选举董事会成员的议案》 ;

2、 《关于重新选举监事会成员的议案》 ;

3、 《关于解聘会计师事务所的议案》 . 公告编号:2017-040

6 附件

1 关于重新选举董事会成员的议案 各位股东及股东代表: 鉴于杭州创兴云智能科技股份有限公司(以下简称 公司 )

2015 年度、2016 年度经营状况、为使公司更好的发展,现提请股东 大会对公司董事会成员进行重新选举,提名袁军、尹少锋、毛思纯、 刘双军、夏云科为公司董事(简历附后) ,同时免去上一届全部董事 会成员. 以上议案,请审议. 提案人:梁大藏 日期:2017 年7月21 日附:董事会董事候选人个人简历 袁军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,毕业 于比利时联合商学院商业管理专业,本科学历.2005 年3月至

2007 年12 月,就职于宁波神化化学品经营有限责任公司,任主管;

2008 年3月至

2009 年10 月,就职于广源建设集团有限公司,任行 政;

2009 年11 月至

2011 年3月,就职于浙江德信金沙置业有限公 司,任总经理助理;

2015 年5月,就职于杭州广润创业投资有限公 司,任总经理助理;

2015 年6月至今,就职于杭州广赢投资管理有 限公司,任总经理;

2017 年5月至今,就职于杭州贝达投资管理有 限公司,任总经理. 公告编号:2017-040

7 尹少锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,浙 江工商大学 MBA,曾任松下电器华东片区市场总监,中农科产业发 展基金合伙人、投资总监,金永信投资高级投资经理,时代光华大 客户经理、咨询师等职务,现任浙江科发资本管理有限公司合伙人、 投委会专家成员、副总裁. 毛思纯,男.中国国籍,无境 外永久居留权,1990 年出生,浙 江大学城市学院本科,曾任思美传媒 4A 客户执行,现任杭州金龙集 团有限公司投资发展部项目经理. 刘双军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,毕 业于河北省雄县高级职业中学,中专学历.1988 年9月至