PDF《调任董事 及》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

调任董事 调任董事 调任董事 调任董事 及及及及委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布本公司下列董事变动,自二零一八年八月二十一日起生效: (1) 张连鹏先生已由非执行董事调任执行董事;

及(2) 陈克复先生已获委任为独立非执行董事. 调任董事 调任董事 调任董事 调任董事 本公司董事会谨此宣布,本公司现任非执行董事张连鹏先生将调任本公司执行董事,自 二零一八年八月二十一日起生效. 张先生,26岁,於二零一七年七月加入本公司担任非执行董事.彼毕业於纽约大学持有 文学学士学位.彼曾於美国工作,具有行政、专案管理、会计和企业融资方面的经验. 张先生於过去三年并无担任其他上市公司的任何董事职务.张先生为执行董事张成飞先 生之儿子,张茵女士及刘名中先生(均为执行董事)之外甥及刘晋嵩先生及Ken Liu先生(均为执行董事)之表弟. 除上述披露者外,张先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概 无任何关系. 於本公告刊发日期,张先生是数个信托之受益人,该等信托於 Best Result 持有 25.874% 已发行股本之权益.除此以外,张先生概无於股份中拥有证券及期货条例第 XV 部界定 之任何其他权益.

2 张先生与本公司订有三年期服务合约,可由其中一方发出三个月通知予以终止.彼需根 鞠冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘贤巳渭敖献矢疋哐×.彼将收取董事袍金每 年人民币 1,200,000.00 元,并可收取按表现酌情发放的花红.该等酬金乃参考本公司之 表现及盈利能力,以及行业薪酬基准及现时市况厘定. 除上述披露者外,并无其他需根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h)至(v)条规定而披露的资料,亦 无其他与委任张先生有关的事宜需本公司股东垂注. 委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 委任独立非执行董事 陈克复先生已获委任为本公司独立非执行董事,自二零一八年八月二十一日起生效. 陈先生,75 岁,一九六七年毕业於复旦大学数学系力学专业.彼於一九九一年经天津 市科学技术委员会批准晋升为教授,於二零零三年当选为中国工程院院士.中国工程院 院士是国家设立的工程技术方面的最高学术称号,为终身荣誉.陈先生自一九九二年十 二月起到中国华南理工大学任职,现为华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室学术 委员会主任,轻工科学与工程学院教授.陈先生长期从事轻工、制浆造纸工程的科研与 教学工作,多次获国家科技奖励,为造纸业做出贡献. 陈先生於过去三年并无担任上市公司的任何董事职务,与本公司任何董事、高级管理 层、主要股东或控股股东概无任何关系. 陈先生与本公司订有一年期委聘书,而根竟镜墓鞠冈,陈先生的任期将直至本 公司下届股东周年大会为止,届时将於大会上合资格膺选连任.此后,根竟镜墓 司细则,彼将轮值告退及膺选连任.陈先生有权收取董事袍金每年 480,000 港元,此乃 参考陈先生的经验及职责以及现行市况厘定,并需经本公司薪酬委员会不时审阅. 於本公告刊发日期,陈先生并无於本公司或其相联法团(定义见证券及期货条例第 XV 部)的股份、相关股份及/或债券中拥有任何权益或淡仓. 陈先生确认,彼已符合上市规则第 3.13 条所载有关评估其独立性的所有因素.