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金呢股份

2018 年半年度报告 公告编号:2018-032

1 2018 半年度报告 金呢股份 NEEQ :

832334 江苏金呢工程织物股份有限公司 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.

,Ltd 金呢股份

2018 年半年度报告 公告编号:2018-032

2 公司半年度大事记 经公司

2017 年度股东大会审议通过,

2018 年6月,公司向

2018 年6月11 日登记在册的全体股东派 发现金红利 11,120,313.05 元.

2018 年5月,董事会换届,经2017 年度股东 大会审议通过, 任命陆平、 陆剑峰、 孟羽影为董事, 张辉、吴晓青为独立董事,以上人员为第四届董事 会成会;

任命杨学平、陆进锋为第四届监事会非职 工代表监事,以上任期为三年.

2018 年5月, 召开第四届董事会第一次会议, 选举陆平为董事长,聘任陆剑峰为总经理,聘任卢 炳元、陈平、叶平、周积学、张义林、吴波、盛长 新为公司副总经理,聘任叶平为公司董事会秘书, 以上任期为三年.

2018 年6月,经公司第四届董事会第二次会 议,聘任黄新颜为财务总监.

2018 年3月,公司申请股份解除限售,股票解除 限售数量总额为 1,481,250.00, 占公司总股本的比例是 1.66%.

2018 年5月,召开

2018 年第一次职工代表大会, 选举胡博能为第四届监事会职工代表监事.召开第四届 监事会第一次会议,选举胡博能为监事会主席. 金呢股份

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3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要

8

第三节 管理层讨论与分析

10

第四节 重要事项

12

第五节 股本变动及股东情况

15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

17

第七节 财务报告

22

第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、股份公司、金呢股份、 江苏金呢、金呢织物 指 江苏金呢工程织物股份有限公司 三会 指 股东大会、监事会、董事会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司洁》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 江苏金呢工程织物股份有限公司《公司章程》 董事会 指 江苏金呢工程织物股份有限公司董事会 玖龙纸业 指 玖龙纸业(控股)有限公司,为中国最大的箱板原纸 产品生产商,也是是世界最大的废纸环保造纸的现代 化包装纸造纸集团,全球最大的箱板原纸产品生产商 之一 理文纸业 指 理文造纸有限公司,是全球具领导地位的箱板原纸及 纸浆生产商之一 Nextrusion GmbH 指Serafin 集团旗下单丝制造企业,总部位于德国,其Nextrusion 品牌的聚酯单丝在造纸机网毯和其他技术 纤维的方面的应用处于全球领先地位 斯道拉恩索 指 斯道拉恩索集团,是全球主要的林产品制造商,是报 刊杂志、新闻用纸、高级纸张和包装用纸板等用品的 主要制造商 王子制纸 指 王子(OJI)集团王子控股是日本最大,世界第六位的 造纸公司 APP 指Asia Pulp Paper Co., Ltd.,简称APP,为世界纸业十强公司之一 UPM 指 芬欧汇川集团,是世界领先的跨国森林工业集团之一, 总部设在芬兰赫尔辛基 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日 金呢股份

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5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陆平、主管会计工作负责人黄新颜及会计机构负责人(会计主管人员)黄新颜保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名 并盖章的财务报表. 半年内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿. 金呢股份