PDF《东软集团股份有限公司 关于与大连东软控股有限公司、》

1 年,自2018 年1月1日起至

2018 年12 月31 日止.预计

2018 年度,本公司与沈阳工程为此发生 的日常关联交易金额共计为 5,000 万元. 以上四份协议的具体交易金额均以各方签署的有效具体合同/订单为准,具 体价格均由各方按照市场价格协商确定. 表决结果为同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事刘积仁、王勇峰等

2 人回避表决.本事项尚需获得公司股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对 相关议案回避表决. 独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见: 本次日常关联交 易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,关联董事进行了回避 表决,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益.独立董事对上述 议案表示同意.独立董事:王巍、邓锋、刘淑莲. 审计委员会对上述议案进行了审核, 认为该日常关联交易符合公司的实际经 营和未来发展的需要,符合公司及全体股东的利益.审计委员会委员:刘淑莲、 王巍、邓锋.

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(二)2017 年度与关联人同类别日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人

2017 年度 预计金额

2017 年度 实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 接受关联人提供的劳务 软件开发及服务 东软控股 57,100 53,427 业务实际执行进度 向关联人销售产品、 商品 系统集成或软件销售收入 沈阳工程 15,400 18,811 业务发展需要 向关联人购买原材料 采购原材料 沈阳工程 1,100

928 接受关联人提供的劳务 软件开发及服务 沈阳工程 3,600 3,072

(三)2018 年度与关联人日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 币种:人民币 关联交易 类别 按产品或劳务 等进一步划分 关联人

2018 年度 预计金额 占同 类业 务比 例(%) 本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额

2017 年度 实际发生 金额 占同 类业 务比 例(%) 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 接受关联人 提供劳务 软件开发及服 务 东软控股 47,700 41.70 15,802 53,427 43.75 业务执行预计 向关联人销 售产品、 商品 系统集成或软 件销售收入 沈阳工程 20,500 2.71 3,144 18,811 2.67 向关联人购 买原材料 采购原材料 沈阳工程 1,000 0.50

353 928 0.54 接受关联人 提供劳务 软件开发及服 务 沈阳工程 5,000 4.37

659 3,072 2.52

二、关联方介绍和关联关系

(一)大连东软控股有限公司(简称 东软控股 )

1、企业性质:有限责任公司

2、法定代表人/董事长:刘积仁

3、注册资本:50,582 万元

4、住所:辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-7 号

5、股东情况: 股东名称 出资额(万元人民币) 比例(%) 大连康睿道管理咨询中心(有限合伙) 15,000 29.655 亿达控股有限公司 8,859 17.514 中国人民人寿保险股份有限公司 7,085 14.007 大连东软思维科技发展有限公司 5,473 10.820 东北大学科技产业集团有限公司 5,000 9.885 中国人民健康保险股份有限公司 4,085 8.076 阿尔派电子(中国)有限公司 3,830 7.572 刘明 1,250 2.471 合计 50,582

100 截至目前,东软控股没有控股股东,亦没有实际控制人.

6、历史沿革:东软控股成立于

2011 年11 月.

7、主营业务:企业经营管理服务及经济咨询服务;