PDF《东软集团股份有限公司 关于与大连东软控股有限公司、》

计算机软件开发;

信息 技术咨询服务;

自有房屋租赁(外资比例低于 25%) . (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) .

8、2017 年度主要财务数据: (未经审计,币种:人民币)总资产 809,632

4 万元、归属于母公司的所有者权益 338,470 万元、营业收入 182,996 万元、归属 于母公司的净利润 11,937 万元.

9、与上市公司的关联关系:东软控股现持有本公司 12.3772%股权.该关联 人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

4 款规定的关联关系情 形.

10、 前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析: 公司与东软控股

2017 年同类别关联交易金额 53,427 万元,执行情况正常.东软控股及其子公司在人 才服务、软件开发及软件服务方面经验丰富、实力较强,近年来与本公司保持良 好的业务合作关系,具有良好的履约能力.

(二)沈阳东软系统集成工程有限公司(简称:沈阳工程)

1、企业性质:有限责任公司

2、法定代表人/董事长:韩伟

3、注册资本:7,500 万元人民币

4、住所:沈阳市浑南新区新秀街 2-A2 号402

5、股东情况: 股东名称 出资额(万元人民币) 比例(%) 大连康睿道管理咨询中心(有限合伙) 5,500 73.33 沈阳东软系统集成技术有限公司 2,000 26.67 合计 7,500

100

6、历史沿革:沈阳工程成立于

1997 年3月.

7、主营业务:许可经营项目:无.一般经营项目:计算机、软件、部件开 发;

零售兼批发电子设备、现代化办公设备;

技术咨询、服务;

计算机系统集成 及布线,机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售;

交通工程电子安装;

自营 和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外) ;

安全防范设施、屏蔽室设计施工;

数据恢复.

8、2017 年度主要财务数据: (经审计,币种:人民币)总资产 40,311 万元、 归属于母公司的所有者权益 13,148 万元、营业收入 38,964 万元、归属于母公司 的净利润 2,419 万元.

9、与上市公司的关联关系:沈阳工程为大连康睿道的控股子公司,本公司 董事长兼首席执行官刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表, 本公司董 事长兼首席执行官刘积仁、 副董事长兼总裁王勇峰间接持有大连康睿道的投资份 额.该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第

3 款规定的关 联关系情形.

10、前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析:2017 年度,本公司 向沈阳工程销售计算机产品的交易金额共计 18,811 万元,向沈阳工程购买计算 机软件产品的交易金额共计

928 万元, 与沈阳工程发生的软件开发及服务业务的 交易金额共计为 3,072 万元,执行情况正常.沈阳工程主要从事计算机软件、部 件开发, 计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务,具备从事国家涉密项 目甲级资质, 为本公司间接参股子公司,近年来与本公司保持良好的业务合作关 系,具有良好的履约能力.

(三)大连康睿道管理咨询中心(有限合伙) (简称 大连康睿道 ) 大连康睿道成立于

2015 年3月,该公司注册资本为 30,090 万元人民币,主5要从事企业管理咨询. 本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连康睿道的执行 事务合伙人委派代表. 本公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇 峰间接持有大连康睿道的投资份额. 大连康睿道为沈阳工程的控股股东.