PDF《新疆国统管道股份有限公司》

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2017-048 新疆国统管道股份有限公司 关于在安徽省桐城市投资设立 PPP 项目公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况 通过公开竞标,新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" ) 与中交隧 道工程局有限公司(以下简称"中交隧道" )以联合体投标形式中标"安徽省桐城市同安路和 盛唐路延伸段综合管廊 PPP 项目" (以下简称"项目"或"本项目" ) .根据项目投标要求,中 标联合体应与政府方 (安徽省桐城市住房和城乡建设局) 的出资人代表共同出资设立项目公司, 并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理. 鉴于此,公司拟在安徽省桐城市投资设立项目公司.项目公司暂定名称为"安徽中材立源 投资有限公司" (最终以工商行政管理机关核准为准) ,注册资本为 15,000 万元.其中公司出 资13,500 万元,持股比例 90%;

桐城市国投建设有限公司作为政府授权的出资人代表出资 1,500 万元,持股比例 10%均以人民币现金方式出资. 项目公司成立后,将成为本公司的控股子公司.

2、本次投资事项已于

2017 年8月28 日经本公司第五届董事会第二十六次临时会议以

5 票赞成、

0 票反对、

2 票弃权审议通过了 《关于在安徽省桐城市投资设立 PPP 项目公司的议案》 . 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次投资需提交公司股东 大会审议批准.

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组.

二、拟投资项目公司的基本情况

1、项目公司投资主体 (1)新疆国统管道股份有限公司 法定代表人:徐永平 注册资本:人民币 11,615.2018 万元 住所:新疆乌鲁木齐市林泉西路

765 号 主要业务:预应力钢筒砼管(简称 PCCP)、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混 凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售(限自产)及与其相关的技术开发与咨询 服务;

普通货物运输等业务. (2)桐城市国投建设有限公司(以下简称"桐城国投") 法定代表人:林伟 注册资本:人民币 1.75 亿元 住所:桐城市龙眠街道沿河东路

39 号 主要业务: 建设项目投资(仅限以自有资产投资),棚户区、安置房建造;

水利工程施工;

水污染综合治理. 公司与桐城国投不存在任何关联关系.

2、项目公司基本情况 (1)名称:安徽中材立源投资有限公司(最终以工商行政管理机关核准为准) (2)住所 :安徽省桐城市 (3)注册资本:15,000 万元 (4)经营范围:投资、融资、建设、运营以及移交本项目;

经营管理本项目;

经营管理 本项目所属的设施及附属设施. (5)项目公司出资及股权情况 序号 股东名称 出资方式 资金来源 出资额度(万元) 持股比例

1 新疆国统管道股份有限公司 货币 自有资金 13,500 90%

2 桐城市国投建设有限公司 货币 自有资金 1,500 10% 总计15,000 100% 以上出资,各方于项目公司成立后

30 个工作日内一次性足额缴清. (6)项目公司治理结构 ① 设立股东会 ② 设立董事会:董事会成员

5 名,其中桐城国投委派