PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会...》

公告编号:2018-010

1 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年4月24 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长王淑芬女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会的召集、 召开和表决程序符合 《公司法》 及 《公 司章程》有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共38 人, 持有表决权的股份 56,600,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2017 年年度 报告及摘要的议案》 1.议案内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

2 详见公司于

2018 年4月3日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2018-007 的公告: 《2017 年年 度报告》和编号为 2018-008 的公告: 《2017 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容 董事长王淑芬女士做公司

2017 年度董事会工作报告, 对2017 年 公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并提出了

2018 年 度的工作计划.

2、议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 无

(三)审议通过《2017 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 公告编号:2018-010

3 监事会主席吴晓立做

2017 年度监事会工作汇报及

2018 年工作计 划. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容:

2017 年度财务决算报告 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(五)审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容:

2018 年度财务预算报告 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-010

4 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数