PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会...》

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(六)审议通过审议《公司

2017 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容 本年度利润不分配, 主要原因是因为企业再生产、 扩大生产规模, 资金方面用于生产经营的投入. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(七)审议通过《关于

2018 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容 公司与大庆市大唐电子签订房屋租赁协议,期限为

3 年.年租金 预计不超过

130 万元;

2018 年,本公司预计与大庆市大唐电子科技有限公司签订生产 加工

60 台交流异步电动机变频调速控制柜的委托加工合同.合同总 金额预计 3,300,000.00 元. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-010

5 同意股数 27,770,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案为关联交易议案,关联股东高峰、张忠侠回避表决,其所 持28,829,210 股股份不计入本议案的有表决权股份总数.

(八) 《关于公司续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2018 年度审计机构的议案》 1.议案内容 公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(普通合伙)为黑龙江省 明峰环保科技股份有限公司

2018 年度审计机构,聘期自股东大会审 议通过之日起一年. 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(九) 《关于公司

2017 年财务审计报告的议案》 1.议案内容

2017 年年度财务审计报告. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-010

6 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

三、律师见证情况 律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所沈阳分所 律师姓名:刘华剑律师、任俏律师 结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效.

四、备查文件目录

(一) 、 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2017 年年度股东 大会会议决议》

(二) 、 《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于黑龙江省明峰 环保科技股份有限公司二零一七年年度股东大会的法律意见书》 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会

2018 年4月24 日 ........