PDF《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司》

1? 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会审计委员会

2017 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》 、 《上市公司治理 准则》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 、 《董事 会审计委员会工作细则》等相关规定,作为甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 (以下简称:公司)董事会审计委员会成员,积极履行董事会赋予的职责,在公 司内外部审计、财务信息及披露、内部控制等方面勤勉尽责,在报告期内认真履 行职责,现就

2017 年度工作情况向董事会作如下报告:

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 审计委员会成员的选 任符合有关法律法规的规定.

公司第四届董事会审计委员会由

3 名委员组成,独 立董事冯万奇任主任委员,独立董事董李成言、董事张春芳任委员.委员会成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识或商业经验, 主任委员由具有专 业会计资格的独立董事担任,不存在影响独立性的情况. 公司审计委员会委员简历如下: 冯万奇先生:大学本科学历,毕业于河南财经学院财政学专业,具有中国注 册会计师资格,现任本公司独立董事.冯万奇先生曾任致同会计师事务所(特殊 普通合伙)合伙人,2013 年8月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人.本公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员. 李成言先生:大学本科学历,毕业于北京大学历史系,为国务院政府特殊津 贴获得者,曾任北京大学政府管理学院党委书记、中国监察学会副会长、京投发 展股份有限公司监事会主席.现任北京大学廉政建设研究中心主任、北京大学政 治发展与政府管理研究所研究员、北京大学中国改革理论与实践研究中心主任、 国家体育总局体育行风监督员、全国高校廉政教育与研究学会名誉会长、中国领 导科学研究会常务理事、京投发展股份有限公司独立董事.本公司第三届、四届 独立董事,第四届董事会审计委员会委员. 张春芳女士:自1984 年起,从事商业经营管理及财务管理工作.曾任甘肃 定西沙发厂厂长、兰州国际精品家私城经理、兰州国际博览中心有限责任公司经 理.现任公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司经理.公司第三届、第四届董 事会董事、审计委员会委员.

二、2017 年审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开六次会议.

2017 年1月16 日,召开了第四届董事会审计委员会

2017 年第一次会议, 审议了《关于集团公司会计政策变更的议案》 、 《关于公司

2016 年1-9 月财务报 2? 告的议案》 .

2017 年4月18 日,召开了第四届董事会审计委员会

2017 年第二次会议, 审议了 《关于公司

2016 年度财务报告的议案》 、 《关于

2016 年度财务决算和

2017 年度财务预算的议案》 、 《关于

2016 年度利润分配的议案》和《关于续聘会计师 事务所的议案》 .听取审计部汇报

2016 年审计部工作总结和

2017 年工作计划以 及与中喜会计师事务所讨论确认

2016 年年度审计工作安排.

2017 年8月15 日,召开了第四届董事会审计委员会

2017 年第三次会议, 审议了《关于公司

2017 年1-6 月财务报告的议案》 .