PDF《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司》

(四)对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 报告期内,审计委员会督促指导公司积极建立、完善内部控制管理体系,推 动公司内部控制制度建设,持续改进工作中的薄弱环节,使运营管控能力不断提 升.

(五)规范公司关联交易方面的履职情况 公司第四届董事会审计委员会对提交第四届董事会会议审议的财务报告中 所涉及的关联交易事项进行了认真的审核, 认为该关联交易为公司日常性关联交 易属于正常的经济行为, 符合公司经营发展需要, 交易遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的 情形. 为解决公司申请银行授信及贷款需要担保的问题,支持公司的发展,公司控 股股东、实际控制人张国芳先生、张春芳女士为公司申请授信额度及贷款提供连 带责任保证担保,最终具体担保的金额与期限等以相关方签订的最终合同为准, 公司免于支付担保费用.公司董事会于

2017 年11 月15 日召开会议就该事项履 行了审议程序,独立董事发表了同意的独立董事意见. 下属公司白银国芳商业投资管理有限公司向关联方转让闲置资产, 经公司总 经理批准,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情形.

(六)对外担保及资金占用情况 报告期内,公司无对外提供担保事项,未发生控股股东及关联方占用上市公 司资金的情形.

(七)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 4? 报告期内,为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进 行充分有效的沟通, 我们在听取了双方的述求意见后, 积极进行了相关协调工作, 确保顺利地完成相关审计工作.

四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》 、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定,本着勤勉尽责 的原则,认真履行了审计监督职责.2018 年,公司第四届董事会审计委员会将 恪尽职守,尽职尽责的履行审计委员会职责,积极维护公司利益和全体股东合法 权益,促进公司进一步规范、健康、持续发展. 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第四届董事会审计委员会 二一八年四月十一日?