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5813 7778 北京大成律师事务所 法律意见书

2 目录释义.3

一、本次挂牌的批准和授权

6

二、公司本次挂牌的主体资格

7

三、公司本次挂牌的实质条件

8

四、公司的设立

15

五、公司的独立性

19

六、公司的发起人、股东和实际控制人

21

七、公司的股本及演变

24

八、公司的业务

31

九、公司的关联交易及同业竞争

34

十、公司的主要财产

47 十

一、公司的重大债权债务

50 十

二、公司重大资产变化及收购兼并

53 十

三、公司章程的制定与修改

54 十

四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

54 十

五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化

55 十

六、 公司的税务与政府补贴

57 十

七、 公司的环境保护和产品质量、技术监督标准

59 十

八、公司的业务发展目标

59 十

九、公司的劳动用工、劳动保护和社会保险

60 二

十、 诉讼、仲裁或行政处罚

60 二十

一、推荐机构

61 二十

二、 结论性意见

61 北京大成律师事务所 法律意见书

3 释义 在本《法律意见书》中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 大成/本所 指 北京大成律师事务所 本所律师 指 本所经办本次挂牌项目并签字的律师 默锐环境 /股份公司/公司 指 山东默锐环境产业股份有限公司 环保有限/ 有限公司 指 山东默锐环保科技有限公司,曾用名 寿光聚成化工机械有限公司 、 山东默锐工程有限公司 默锐科技 指 山东默锐科技有限公司 默锐投资 指 山东默锐投资有限公司 聚成机械 指 寿光聚成化工机械有限公司,环保有限的曾用名,后更名为 山东默 锐工程有限公司 默锐工程 指 山东默锐工程有限公司,环保有限的曾用名 旭锐新材 指 山东旭锐新材有限公司 和锐建材 指 寿光和锐建材有限公司 盐盟化工 指 山东默锐盐盟化工有限公司 夙沙氏 指 山东夙沙氏生活用品有限公司 中材水务 指 山东中材默锐水务有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 齐鲁证券/ 主办券商 指 齐鲁证券有限责任公司,本次挂牌的主办券商 本次挂牌 指 默锐环境本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让 中国证监会/证 监会 指 中国证券监督管理委员会 工商局 指 工商行政管理局 最近二年一期 经审计的财务 报表 指 公司2013年、2014年、2015年1月-3月经审计的财务报表 《审计报告》 指 由瑞华会计师事务所 (特殊有限合伙) 出具的, 针对公司2013年、

2014 年、2015 年1月-3 月的财务报表的《审计报告》(瑞华审字[2015]37090193号) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 北京大成律师事务所 法律意见书

4 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)》 《证券法律业 务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《证券法律业 务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 《公司章程》 指 现行有效之《山东默锐环境产业股份有限公司章程》 《公开转让说 明书》 指 《山东默锐环境产业股份有限公司公开转让说明书》 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊有限合伙) 报告期 指2013年度、2014年度和2015年1-3月元指人民币元 中国 指 中华人民共和国(为本《法律意见书》之目的,不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区) 北京大成律师事务所 法律意见书 北京大成律师事务所 关于山东默锐环境产业股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 致:山东默锐环境产业股份有限公司 本所接受默锐环境的委托,就本次挂牌担任默锐环境的专项法律顾问,并 获授权出具法律意见书. 本所依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《证券法律业务管理 办法》和《证券法律业务执业规则》等中国法律法规的规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并承担相应法律责任. 在发表法律意见之前,本所律师郑重声明如下: