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2018 年年度股东大会会议资料 航天动力

2018 年年度股东大会会议资料

1 陕西航天动力高科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告(草案) 各位股东:

2018 年,陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会依照《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范 性文件以及公司制度之规定,切实履行股东大会赋予的职责,恪尽 职守、勤勉尽责地开 展各项工作.

报告期内,董事会规范运作、科学决策,积极推动公司各项战略落地,促 进公司各大产业板块转型升级,保持公司持续、健康、稳定发展. 我谨代表董事会,现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、报告期内,公司整体经营情况

2018 年,国际环境复杂多变,国内经济下行压力加大,公司面对严峻的外部市场形 势和复杂的内部经营环境,沿着排风险、补短板和谋发展三条主线开展了大量工作.公 司经营情况稳中向好,既有量的增长,也有质的提升.全年完成营业收入 18.88 亿元,同 比增长 2.57%;

实现归属于上市公司股东的净利润 2,302.90 万元,同比增长 46.17%.

二、报告期内,董事会工作开展情况

(一)2018 年度董事会会议召开情况 本年度公司董事会召开会议

7 次,董事会严格按照《公司法》《公司章程》的相 关规定,对公司重大事项做出决策,程序合规合法,决策科学合理.具体情况如下: 会议届次 召开时间 会议议案名称 议案刊登日期及网址 第六届董事会 第六次会议

2018 年2月12 日1.《关于制定的议案》;

2.《关于聘任公司高级管理人 员及调整部分高级管理人员职务的议案》;

3. 《关于调整组织结构的议案》;

4.《关于为子公 司提供担保的议案》;

5.《关于聘任证券事务代 表的议案》

2018 年2月13 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第七次会议

2018 年3月29 日1.《公司

2017 年度总经理工作报告》;

2.《公司2017 年度财务决算报告(草案)》;

3.公司

2017 年年度报告及摘要;

4.《关于会计政策变 更的议案》;

5.《公司

2017 年度利润分配方案

2018 年3月31 日www.sse.com.cn 航天动力

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2 (预案)》;

6.《公司

2017 年度内部控制自我 评价报告》;

7.《公司内部控制审计报告》;

8. 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》;

9.《公司

2018 年度预算报告(草案)》;

10.《关于为子公司提供担保的议案》;

11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

12. 《关于预计公司

2018 年度日常经营关联交易 金额的议案》;

13.《公司

2017 年度董事会工作 报告(草案)》;

14.《关于签署设备购买合同 暨关联交易的议案》;

15.听取审计委员会

2017 年度履职报告;

16.听取独立董事

2017 年度述职 报告 第六届董事会 第八次会议

2018 年4月27 日1.公司

2018 年第一季度报告全文及正文;

2. 《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》;

3.《关于对暂时闲置募集资金进行定期 存款的议案》;

4.《关于召开公司

2017 年年度 股东大会的议案》

2018 年4月28 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第九次会议

2018 年8月2日1. 公司