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4、薪酬与考核委员会履职情况 航天动力

2018 年年度股东大会会议资料

4 2018 年,薪酬与考核委员会共召开

2 次会议.对公司新制定的《公司高级管理人员 管理制度(试行)》进行讨论与审核,公司在现有高级管理人员管理体系的基础上,积 极推进职业经理人制度建设.以期通过建立市场化选聘、契约化管理、个性化考核、制 度化退出的管理机制,优化公司经营层队伍建设;

强化以经济效益为关键要素的考核, 实现职业经理人与公司发展相统一的激励机制.

三、公司治理与规范运作情况 公司依据《上市公司治理准则》《公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善公司法人 治理结构,提升规范运作水平.

(一)公司信息披露工作

2018 年度,共计披露临时公告

55 份,定期报告

4 份.公司严格按照相关法律法规要 求,严、慎、细、实地开展信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平,保障广大投资者的知情权.报告期内,公司按照相关规定,持续完善内幕信息知 情人登记与管理工作, 并对披露窗口期间董事、监事、高管买卖公司股票情况进行核查, 未发现有违规买卖公司股票行为.

(二)投资者关系管理情况 公司重视投资者关系管理工作,

2018 年度, 除法定信息披露渠道外, 公司通过电话、 电子邮件、上证 e 互动,全景网、现场调研等方式与投资者进行互动交流,沟通方式丰 富多样,沟通渠道畅通高效,帮助投资者更全面、更具体的了解上市公司面貌,从而做 出合理科学的投资决策.通过与投资者建立良性的沟通交流机制,塑造诚信的资本市场 形象,为公司在资本市场发展,奠定坚实的基础.

(三)公司基本管理制度修订 报告期内,结合相关法律、法规和公司经营发展的需要,修订了《公司总经理工作 细则》,修订后的《公司总经理工作细则》进一步明确了总经理职责与权限,规范了经 营层的履职行为,使公司治理体系更加规范、健全;

根据新颁布《公司法》及《上市公 司治理准则》的要求,对《公司章程》进行修订,新的《公司章程》明确公司应当贯彻 落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,积极履行社会责任,注重中小投资者 合法权益保护等条款,旨在进一步推动上市公司规范运作,提升上市公司治理水平.

四、董事会

2019 年工作思路

(一)依法治企,规范运作,实现公司健康发展 航天动力

2018 年年度股东大会会议资料

5 公司应坚持依法治企,深化集团化运作模式.以管理为手段,以制度为抓手,形成 流程科学、管控有力、运作高效的管理体系,夯实管理基础,不断提高公司总部及子公 司依法治企能力和水平. 董事会的四个专门委员会,按照职责分工,充分发挥职能作用, 为公司决策做好参谋.在改革的关键年,公司应积聚力量、奋勇前行,将公司打造为资 本实力厚、产业布局优、营运效率高、市场竞争力强的优秀上市公司.

(二)积极开展资本运作,努力促进公司快速发展 在产业与投融资方面,双轮驱动、融合发展.作为上市公司,要发挥好资本平台功 能,加强产融互动,通过资本市场的直接融资,进行存量与增量的扩张与发展.一方面 融资促产业, 要积极寻找开发新的适合公司发展的合作项目,实施兼并重组、行业整合;