PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

2018 年半年度报告全文及摘要;

2.《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告》;

3.《关于修订的议案》

2018 年8月4日www.sse.com.cn 第六届董事会 第十次会议

2018 年9月19 日1. 《关于收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 部分股份项目建议书》的议案;

2.《关于签署 的议案》;

3.《关于为子公司提 供担保的议案》

2018 年9月21 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第十一次会议

2018 年10 月25 日1.公司

2018 年第三季度报告全文及正文;

2. 《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》;

3.《关于对暂时闲置募集资金进行定期 存款的议案》;

4.《关于子公司烟台航天怡华科 技有限公司回购股东股权的议案》

2018 年10 月27 日www.sse.com.cn 第六届董事会 第十二次会议

2018 年12 月5日1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

2.《关 于调整及聘任公司高级管理人员的议案》;

3. 《关于修订公司章程的议案》;

4.《关于续聘会 计师事务所的议案》;

5.《关于召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》

2018 年12 月6日www.sse.com.cn

(二)董事会专门委员会履职情况 航天动力

2018 年年度股东大会会议资料

3 2018 年,公司董事会下设的四个专门委员会根据《公司董事会专门委员会工作 细则》有关规定,诚实守信、尽责尽力,合规、高效地开展各项工作.

1、审计委员会履职情况

2018 年,审计委员会共召开

5 次会议,审议

10 项议案.对公司定期报告、募集资金 管理、会计政策变更、续聘会计师、内部控制等事项进行了重点关注与审核. 在公司年度报告审计期间,审计委员会在年度审计机构进场前审阅了公司编制的财 务会计报表,认为公司财务会计报表真实反映了公司财务状况和经营成果.年度审计注 册会计师进场后,审计委员会和会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作计划,期 间多次督查会计师审计工作计划进展情况.在会计师出具初步意见后,审计委员会召集 无管理层出席沟通会,就公司年度报告编制与审计相关问题进行沟通,听取会计师对公 司审计情况的汇报,针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨 论,提出合理化建议,通过事前、事中、事后充分沟通,督促年度审计会计师保质保量 完成审计工作.

2、战略委员会履职情况

2018 年,战略委员会共召开

2 次会议.针对 汽车液力变矩器建设项目

2018 年投资 计划及收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书

2 项内容进行深入探讨. 通过充分研究国内自主品牌汽车发展趋势,特别是自主品牌乘用车自动变速箱需求 情况,结合公司汽车变矩器生产能力现状,对公司 汽车液力变矩器建设项目 的投资力 度和投资速度提出具体计划并形成决议;

通过审阅收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 部分股份项目建议书的相关材料,结合当前轨道交通装备制造和运维领域的巨大市场潜 力,认为该项目与公司致力于高端装备制造的发展战略相吻合,此方案有助于公司核心 技术、人才队伍、市场影响力等综合实力的提升,同意项目建议书方案.

3、提名委员会履职情况

2018 年,提名委员会共召开

2 次会议.共审议《关于聘任公司高级管理人员及部分 高级管理人员调整的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于调整及聘任公司 高级管理人员的议案》3 项议案.对拟调整及聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、 从业经历等情况进行审查,并向公司董事会提出有利于公司发展的高级管理人员候选人 提名建议,保障公司平稳高效完成高级管理人员聘任工作,为公司规范运作和快速发展 提供重要支撑.