PDF《百信国际控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Pa Shun International Holdings Limited 百信国际控股有限公司(股 份代号:574) (於开曼群岛注册成立的有限公司) (1)委任执行董事及 独立非执行董事;

(2)联席公司秘书及财务总监辞任;

及(3)授权代表变更 董事会宣布,以下事项由2018年8月1日起生效: (1) 陈荣新先生将获委任为执行董事;

(2) 吕永超先生将获委任为独立非执行董事;

及(3) 彭浚铭先生将不再担任而陈荣新先生将获委任为根鲜泄嬖虻3.05条之授 权代表. 董事会进一步宣布,彭浚铭先生已提呈辞任联席公司秘书及财务总监,由2018年8 月1日起生效.

2 委任执行董事及独立非执行董事 百信国际控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 , 各自为一名 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,陈荣新先生 ( 「陈先生」 ) 将获委任为执行董 事及吕永超先生 ( 「吕先生」 ) 将获委任为独立非执行董事,由2018年8月1日起生效. 陈先生之履历详情载列如下: 陈先生,40岁,於2009年6月毕业於中国人民解放军军事经济学院,主修管理工程.彼由2000年2月至2007年11月曾任武汉百信食品有限公司之副总经理.彼由2007年12月 起一直担任湖北百信食品有限公司之总经理.彼由2017年7月至2018年5月於本公司全 资附属公司盐池县医药药材有限公司担任总经理. 陈先生由2008年10月至2018年6月曾任湖北省调味品协会之副主席,并由2016年2月起 一直担任湖北福建商会之副主席. 於本公布日期,陈先生於322,820股本公司股份中拥有权益,相当於本公司已发行股份 约0.03% (定义见香港法例第571章证券及期货条例 ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部) , 且於过往三年内并无在任何其他上市公司出任任何董事职位.

3 陈先生为本公司主席、行政总裁兼执行董事陈燕飞先生之侄儿.除上文所披露者外, 於本公布日期,陈先生(i)并无任何其他主要任命及专业资格;

(ii)并无於本公司或本 集团任何其他成员公司出任任何其他职位;

及(iii)与本公司任何董事、高级管理层、 主要股东 (具有香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 所 赋予之涵义) 或控股股东 (具有上市规则所赋予之涵义) 概无任何其他关系. 根孪壬氡竟径┝⒅窈显,陈先生将获委任为执行董事,任期为3年,由2018年8月1日起生效,除非任何一方向另一方发出不少於三个月之书面通知予以终 止.陈先生须根竟局橹鲁滔冈蚣吧鲜泄嬖蚰谒娑窒嫱思爸匮,并遵 守其他有关条文.根孪壬窈显,彼将有权收取董事袍金每年人民币60,000 元,该酬金乃经参考其背景、经验、於本集团之职责及责任,以及现行市况后厘定. 除上文所披露者外,概无其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规 定予以披露,亦无有关委任陈先生的其他事宜须敦请本公司股东垂注. 吕先生之履历详情载列如下: 吕先生,38岁,持有中山大学中国房地产企业家工商管理课程结业证书,以及广东外 语外贸大学英语专科毕业.吕先生曾为丰祥国际资本集团有限公司 (一间基金管理集 团) 之团成员.吕先生於商务开发、市场拓展、媒体管理、财务及资讯科技行业的经 验丰富,多年来从事投融资及基金管理.彼於企业策略管理、互联网策略、品牌管理 及投融资管理等方面的经验丰富.