PDF《百信国际控股有限公司》

4 吕先生为Enjoymedia Holdings Company Limited之创办人,该公司於2006年在美国场 外柜台交易系统(OTCBB)上市,曾获评选为美国一百间最有中国概念的上市公司之 一.在此之前,吕先生先后在YESITE及ITNOW网站出任网站总裁,并於中国出任惠 而浦套件部部门主管.吕先生於一间中国投资公司任职期间曾协助不同企业上市及 融资,并曾出任中国移动数码集团 (一间股份於台湾证券交易所股份有限公司上市之 公司) 董事.彼亦曾出任德国知名户外品牌沃德之董事. 吕先生亦为Eagle Pioneer Limited、Accurate Trade International Limited、中国安产控股 有限公司、创欣科技有限公司、Total Tycoon Limited及境裕环球有限公司之董事.吕 先生由2015年1月至2017年2月曾任赛伯乐国际控股有限公司 ( 「赛伯乐」 ,前称华耐控 股有限公司,一间股份於联交所主板上市之公司 (股份代号:1020) ) 之行政总裁,而 彼自2017年2月起一直担任赛伯乐之执行董事. 於本公布日期,吕先生并无於本公司任何股份中拥有权益 (定义见证券及期货条例第 XV部) ,且与本公司任何董事、高级管理层、主要股东 (具有上市规则所赋予之涵义) 或控股股东 (具有上市规则所赋予之涵义) 概无任何关系. 除上文所披露者外,於本公布日期,吕先生(i)并无任何其他主要任命及专业资格;

(ii) 於过往三年内并无在任何其他上市公司出任任何董事职位;

及(iii)并无於本公司或本 集团任何其他成员公司出任任何其他职位. 根老壬氡竟径┝⒅纹负,吕先生将获委任为独立非执行董事,任期为3 年,由2018年8月1日起生效,除非吕先生向本公司发出不少於十五天之书面通知,或 本公司可随时向吕先生发出书面通知予以终止.吕先生须根竟局橹鲁滔 则及上市规则内所规定轮席告退及重选,并遵守其他有关条文.根老壬纹 函,彼将有权收取董事袍金每年144,000港元,该酬金乃经参考其背景、经验、於本集 团之职责及责任,以及现行市况后厘定.

5 除上文所披露者外,概无其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规 定予以披露,亦无有关委任吕先生的其他事宜须敦请本公司股东垂注. 联席公司秘书及财务总监辞任 董事会进一步宣布,彭浚铭先生 ( 「彭先生」 ) 已提呈辞任本公司联席公司秘书 ( 「联席 公司秘书」 ) 及财务总监 ( 「财务总监」 ) ,由2018年8月1日起生效.彭先生已确认,彼与 董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须敦请本公司股东垂注. 於彭先生辞任后,另一名联席公司秘书蔡元开先生 (彼拥有上市规则第3.28条及第8.17 条规定之公司秘书之必要资格及经验) 将出任本公司之唯一公司秘书. 本公司现正物色适当人选以填补财务总监之空缺.本公司将就有关委任适时另行刊 发公布. 授权代表变更 於彭先生辞任后,彭先生将不再担任而陈先生将获委任为根鲜泄嬖虻3.05条之本 公司授权代表 ( 「授权代表」 ) ,由2018年8月1日起生效.

6 董事会谨藉此机会热烈欢迎陈先生及吕先生加入董事会,并向彭先生在任内对本公 司之贡献表示由衷谢意. 代表董事会 百信国际控股有限公司 主席兼行政总裁 陈燕飞先生 香港,2018年7月31日 於本公布日期,执行董事为陈燕飞先生及沈顺先生;

非执行董事为张雄峰先生;

及独 立非执行董事为刘良忠先生、黄德盛先生及闵锋先生. ........