PDF《光明房地产集团股份有限公司》

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3 (2)本公司第八届监事会第十五次会议通知于

2017 年7月6日以电子 邮件、电话通知的方式发出,会议于

2017 年7月13 日10:00 以通讯表决方 式召开,应参加表决监事

3 人,实际参加表决监事

3 人,会议由公司监事会 主席毛洪斌主持.本次会议召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定,会议合法有效.经监事会审议讨论,以记名投票 方式审议一致通过了以下决议《关于全资子公司挂牌转让江苏东恒海鑫置业 有限公司 100%股权及债权的议案》,表决结果:同意

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(三)交易实施尚须履行的审批及其他相关程序:

1、本次交易尚须通过上海联合产权交易所进行预披露,时间不得少于

20 个工作日;

2、本次交易尚须通过上海联合产权交易所公开挂牌转让.

二、交易双方情况介绍

(一)受让方基本情况 农房集团将通过上海联合产权交易所公开挂牌转让东恒海鑫 100%股权及 债权,本次交易受让方目前尚无法确定,公司暂时无法对本次交易受让方的 基本情况及其交易履约能力进行尽职调查.公司将在交易完成后,及时披露 受让方的基本情况.

(二)出让方基本情况

1、公司名称:农工商房地产(集团)有限公司;

2、统一社会信用代码:913100001322082683;

3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

4、住所:上海市普陀区长寿路

798 号208 室;

5、法定代表人:沈宏泽;

6、注册资本:112000 万人民币;

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7、成立日期:1988 年05 月14 日;

8、经营期限:1988年05月14日至不约定期限;

9、经营范围:企业投资、国内贸易(除国家专项外) 、集团内资产清理、 土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项 目,房地产咨询(不得从事中介) ,附设分支机构. 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 ;

10、主要股东:上市公司持有农房集团 100%股权.

三、交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

1、交易标的名称:江苏东恒海鑫置业有限公司 100%股权及债权;

2、本次交易类别:出售资产.

(二)交易标的涉及企业基本情况

1、公司名称:江苏东恒海鑫置业有限公司;

2、统一社会信用代码:91320583746200607T;

3、公司类型:有限责任公司(法人独资);

4、住所:淀山湖镇;

5、法定代表人:戴军;

6、注册资本:10,000 万元整;

7、成立日期:2003 年01 月13 日;

8、经营期限:2003年01月13日至2023年01月12日;

9、经营范围:房地产开发、经营;

物业管理;

土木工程建筑、室外装饰;

线路、管道、设备的设计、安装、维修;

国内贸易(法律、行政法规规定前置 许可经营、禁止经营的除外);

绿化工程;

花卉苗木的种植、销售.【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、主要股东:农房集团持有东恒海鑫 100%股权.

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(三)交易标的权属状况 本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其 他情况.

(四)交易标的运营状况的说明