PDF《宁波联合集团股份有限公司》

宁波联合集团股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二一九年四月 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料 目录序号 文件名称 页码

1 公司董事会

2018 年度工作报告 P1-8

2 公司监事会

2018 年度工作报告 P9-12

3 公司

2018 年度财务决算报告 P13-16

4 公司

2019 年度财务预算报告 P17

5 公司

2018 年度利润分配预案 P18

6 公司

2018 年年度报告和年度报告摘要 P19

7 关于公司

2019 年度担保额度的议案 P20

8 关于聘请公司

2019 年度财务、内控审计机构的议案 P21

9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案 P22 10.

00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 P23-24 10.01 关于选举李水荣为公司第九届董事会董事的议案 P23 10.02 关于选举王维和为公司第九届董事会董事的议案 P23 10.03 关于选举李彩娥为公司第九届董事会董事的议案 P24 10.04 关于选举沈伟为公司第九届董事会董事的议案 P24 11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 P25-26 11.01 关于选举俞春萍为公司第九届董事会独立董事的议案 P25 11.02 关于选举郑晓东为公司第九届董事会独立董事的议案 P25 11.03 关于选举郑磊公司第九届董事会独立董事的议案 P26 12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 P27 12.01 关于选举李金方为公司第九届监事会监事的议案 P27 12.02 关于选举李梅为公司第九届监事会监事的议案 P27 公司独立董事

2018 年度述职报告 P28 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司

2018 年年度股东大会议程

一、会议时间: 现场会议召开时间:2019 年4月16 日13 点30 分 网络投票时间:自2019 年4月16 日至

2019 年4月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

二、现场会议地点: 宁波北仑区戚家山街道东海路

20 号戚家山宾馆

三、会议的表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式.

四、会议议程:

(一)主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二)会议审议事项 序号 文件名称 页码 报告人

1 公司董事会

2018 年度工作报告 P1-8 董庆慈

2 公司监事会

2018 年度工作报告 P9-12 李居兴

3 公司

2018 年度财务决算报告 P13-16 董庆慈

4 公司

2019 年度财务预算报告 P17 董庆慈

5 公司

2018 年度利润分配预案 P18 董庆慈

6 公司

2018 年年度报告和年度报告摘要 P19 董庆慈

7 关于公司

2019 年度担保额度的议案 P20 董庆慈

8 关于聘请公司

2019 年度财务、内控审计机构的议案 P21 董庆慈

9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案 P22 董庆慈 10.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 P23-24 董庆慈 10.01 关于选举李水荣为公司第九届董事会董事的议案 P23 董庆慈 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料 10.02 关于选举王维和为公司第九届董事会董事的议案 P23 董庆慈 10.03 关于选举李彩娥为公司第九届董事会董事的议案 P24 董庆慈 10.04 关于选举沈伟为公司第九届董事会董事的议案 P24 董庆慈 11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 P25-26 董庆慈 11.01 关于选举俞春萍为公司第九届董事会独立董事的议案 P25 董庆慈 11.02 关于选举郑晓东为公司第九届董事会独立董事的议案 P25 董庆慈 11.03 关于选举郑磊公司第九届董事会独立董事的议案 P26 董庆慈 12.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 P27 董庆慈 12.01 关于选举李金方为公司第九届监事会监事的议案 P27 董庆慈 12.02 关于选举李梅为公司第九届监事会监事的议案 P27 董庆慈