PDF《宁波联合集团股份有限公司》

2017 年年度股东大会的议案》 .会 议决议公告刊登在

2018 年4月17 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)上.

4、公司第八届董事会第九次会议于

2018 年4月23 日以通讯方式召开,会 议审议通过了 《公司

2018 年第一季度报告》 及 《公司

2018 年第一季度报告正文》 .

5、公司第八届董事会第十次会议于2018年8月9-10日召开,会议审议通过了 《经营领导班子2018年上半年度业务工作报告》 、 《公司2018年半年度报告》 及 《公 司2018年半年度报告摘要》 、 《关于修订公司的议案》 、 《关于增加担保方式 及追加2018年度担保额度的议案》 、 《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料

3 议案》 .会议决议公告刊登在2018年8月14日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上.

6、 公司第八届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月12日以通讯方式召 开,会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》 、 《关于选举公司独立董事的议 案》 、 《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 .会议决议公告刊登在 2018年9月13日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上.

7、 公司第八届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月9日以通讯方式召 开,会议审议通过了《关于拟以挂牌方式出让河源宁联置业有限公司80%股权的 议案》 .会议决议公告刊登在2018年10月10日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上.

8、公司第八届董事会第十一次会议于2018年10月19日以通讯方式召开,会 议审议通过了《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》 、 《关于会计政策变更的议案》 .会议决议公告刊登在2018年10月23日的《中国证 券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上.

9、公司第八届董事会2018年第五次临时会议于2018年10月25日以通讯方式 召开,会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》 、 《关于全资子 公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水 煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》 .会议决议公告刊登在2018年10月26日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上.

二、砥砺奋进,铿锵前行,经营业务稳步发展 报告期内,公司营业收入403,984万元,较上年减少42.85%;

营业利润48,563 万元,较上年减少38.08%;

净利润36,641万元,较上年减少34.09%;

归属于上市 公司所有者的净利润24,845万元,较上年减少48.35%.同比减少的主要原因是子 公司温州银联投资置业有限公司和全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司 商品房销售收入减少,系商品房竣工交付总面积减少所致. 2018年,在宏观经济承压下行的趋势下,公司的经营业绩较上年呈现不同程 度的下降,但各项经营业务依然稳步前行.现分述如下:

1、房地产业务:报告期内,公司施工房屋面积 60.2 万平方米,竣工面积

3 万平方米.具体经营情况如下: (1)截至本报告期末,子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期项 宁波联合