PDF《一化控股（ 中国）有 限公司》

(b) 没有任何适用法律或政府命令阻止或延迟完成《增资协议》 及根浣械慕灰;

(c) 江西正格未被提起任何可延迟或限制其进行本交易的诉讼或程序;

(d) 江西正格已经取得日常业务经营所需的一切必要的政府许可和执照,而且没有附加任何可能对完成 《增资协议》 有不利影响的条件;

(e) 江西正格的陈述与保证在交割日必须真实准确,并且江西正格已在交割日或之前履行完毕其根 《增资协议》 应履行的全部义务;

(f) 江西正格已取得其必须从董事会及股东取得的全部同意及批准;

及(g) 各方已取得 《增资协议》 所需的一切政府批准. C

3 C 董事会目前预期本交易将於近期内完成,否则,除非订约方另有议定,订约方有权终止 《增资协议》 . 订约方的资料 本公司是中国领先的水处理环保化学品供应商,生产及销售水处理相关的环保产品. 董事在作出一切合理查询后,尽其所知所信及所得的资料,江西正格和其最终的受益人是独立於本公司及其关连人士的第三方,与本公司及其关连人士并无关连. 进行本交易的理由 本公司的一个增长策略是巩固其在环保型漂白消毒化学品行业的领导地位,并通过对拥有规模优势和技术优势的目标企业进行投资或收购,以加强本公司在中国氯酸钠、双氧水等环保型水处理化学品的市场份额和区域布局,继而提升本公司整体盈利能力. 江西正格及其附属子公司所经营的氯酸钠、双氧水等环保型漂白消毒化学品,在江西、广东、湖南等市场具有区域竞争优势. 江西兰太位於江西省新干县,境内拥有储量丰富的岩盐资源.江西兰太拥有年产5万吨氯酸钠和15 万吨双氧水的先进生产线,均采用国内外成熟生产工艺技术,具有技术先进、自动化程度高、能耗低、生产工艺稳定等特点.除了满足国内市场需求,产品还出口到日本、韩国、泰国、台湾等国家和地区. 若上述交易成功完成,本公司将实现与环保型水处理化学品行业内重要的公司兰太实业和江西正格的策略合作,完成行业整合的重要步骤,扩大本公司国际影响力,提高竞争力和盈利能力. 董事会认为本交易是本公司落实行业整合及扩张策略的重要步骤,本交易完成之后,本公司将与兰太实业和江西正格实现优势互补,继续提升在国际市场的影响力及竞争力. 董事会认为本交易的条款属於正常商业条款,是公平合理的,因此本交易符合本公司与其股东的整体利益. C

4 C 《上市规则》 的影响 公司与江西正格之前没有任何交易须根渡鲜泄嬖颉返14.22 条与本交易合并计算. 由於《上市规则》 第14.07 条所列的各个相关百分比率超过5%但不超过25 % , 根渡 市规 则》 第14 章, 本交 易 构成 本 公司 的 须予 披 露交 易, 须 遵守 申 报与 发 出公 告 的规定. 释义 本公告所用词汇具有下列涵义: 「本公司」 指 一化控股 ( 中国 ) 有限公司,一家於开曼群岛注册成立 的获豁免有限公司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事」 指 本公司董事 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 经不时修订 ) 「中国」 指 中华人民共和国 承董事会命 一化控股 ( 中国) 有限公司 主席兼非执行董事 林强华 福建,中国,二零一四年九月五日 於本公告 日期,董事 会包括主 席兼非执行 董事林强华 先生、执行 董事陈洪 先生、缪妃女士、林维华先生及独立非执行董事陈晓博士、寇会忠博士及李君发先生. C