PDF《BYD COMPANY LIMITED》

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比亚迪股份有限公司BYD COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1211) 网站:http://www.byd.com.cn 海外监管公告以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交?所网站所刊发之「比亚迪股份有限公司第 五届董事会第四次会议决议公告」. 承董事会命 比亚迪股份有限公司 主席 王传福 中国?深圳,二零一五年二月十二日 於本公布刊发日期,本公司董事会包括执行董事王传福先生,非执行董事吕向阳先生及夏佐全先 生,以及独立非执行董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士. 证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2015-002 比亚迪股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 比亚迪股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )第五届董事会第四 次会议于

2015 年2月12 日以电话会议方式召开.会议通知于

2015 年2月9日以电子邮件或传真方式送达.会议应出席董事

6 名,以电话会议方式出席董事

6 名.会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定.全体董事经过审议,以记 名投票方式通过了如下决议:

1、《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权 经审核,董事会审议通过了《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司 100%股权的议案》 ,同意公司与无关联的第三方合力泰科技股份有限公司(简称"合力泰" )签订《战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产框架协 议》 ,出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司(简称"电子部品件" )100%全部 股权(简称"目标资产" )给合力泰;

并同意提请股东大会授权董事会,在取 得股东大会批准及授权之同时, 由董事会授权王传福先生和吴经胜先生全权处 理有关本次出售电子部品件股权的全部事宜. 为强化集团的战略聚焦,加快集团的业务转型升级,优化集团的资产结构和 资源配置,推动集团集中资源发展核心业务,公司拟将其与液晶显示模组、摄像 头模组产品相关的全部经营性资产、业务等一并注入电子部品件,电子部品件将 形成柔性线路板及液晶显示模组、摄像头模组三大完整业务体系,根据《股票上 市规则》9.17 条规定,上述业务整合交易属于上市公司与合并范围内的控股子 公司发生的交易,免于履行审批程序和披露.本次整合完成后,电子部品件成为 本公司旗下唯一从事上述业务的经营主体, 合力泰将收购包含上述完整业务的目 标资产. 目标资产的交易价格不超过人民币 2,300,000,000 元(简称"对价" ) ,合力 泰支付对价当中 75%将以其按发行价每股人民币 9.64 元非公开发行的股份 178,941,908 股(简称"对价股份" )进行支付,对价股份相当于合力泰因非公 开发行而扩大发行股本后约 12.29%,其余 25%由合力泰以现金支付.最终交易对 价将由双方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报 告中确认的标的资产评估值协商确定. 本次出售资产不构成关联交易,也不构成重大资产重组. 独立董事对该事项发表了独立意见, 认为本次出售资产交易定价将根据评估 报告协商确定, 定价方式合理, 符合公司利益, 不存在损害中小股东利益的情形. 关于上述事项的详细信息请查阅同日披露的 《关于与合力泰科技股份有限公 司签订 《战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》 的公告》 (公 告编号:2015-003) ,独立董事发表的独立意见详细信息请查阅同日披露在巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事 项的独立意见》 . 本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议.