PDF《BYD COMPANY LIMITED》

4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事 宜的议案》 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权 经审议,董事会同意提请股东大会授权董事会,并在取得股东大会批准及授 权之同时, 由董事会授权王传福先生和吴经胜先生全权处理有关本次公司债券发 行上市的全部事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调 整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券 品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括发行期数等) 、是否 设置回售条款和赎回条款等创新条款、 评级安排、 具体申购办法、 具体配售安排、 还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关 的全部事宜;

2、代表公司进行所有与本次公司债券发行、上市相关的谈判,签署所有相 关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露;

3、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发 行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、 修改、 完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、 合同、 协议、 合约、 各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的 信息披露;

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》 以及制定《债券持有人会议规则》 ;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管 部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、采取所有必要的行动,决定/办理其他与本次公司债券发行、上市相关的 具体事宜.

7、采取其他为本次债券发行所必须的一切行动或措施. 本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议.

5、 《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权 经审议,董事会同意于2015年4月2日(星期四)在深圳市坪山新区比亚迪路 3009号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会, 审议上述事项中需股东大会 审议及其它需股东大会审议事项. 2015年第一次临时股东大会通知将另行发布. 备查文件: 第五届董事会第四次会议决议 . 特此公告. 比亚迪股份有限公司董事会

2015 年2月12 日