PDF《Disclosure 信息披露》

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;

授权委托代理人持授权委托书、委 托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续.异地股东可采用先发传真 的方式登记,参会时提供以上原件查验.

3、登记地点及授权委托书送达地点: 合力泰科技股份有限公司证券部地址:山东省淄博市沂源县南外环89号 邮编:256100 ( 二)登记时间: 2019年1月10日(周四)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00. ( 三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知.

3、联系

电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

4、会议联系人:金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流 程见附件一.

六、备查文件

1、合力泰五届十九次董事会会议决议;

特此公告. 合力泰科技股份有限公司 董事会 二0一八年十二月二十九日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362217

2、投票简称:合泰投票

3、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、对于本次股东大会议案 ( 非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权.

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见.股东 对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为 准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月14日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019年1月14日(现场股东大会结束当日)下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引 ( 2016年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投 资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过 深交所互联网投票系统进行投票. 附件二:授权委托书格式: 授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士)代表本公司 ( 本人)出席合力泰科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决. 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案

100 总议案 √ 1.00 《 关于修改公司 〈 章程〉的议案》 √ 2.00 《 关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 √ 委托人姓名 ( 签字或盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股东账号: 受托人姓名 ( 签字或盖章): 受托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期: 附注: