PDF《Disclosure 信息披露》

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进 行表决.

2、如欲投赞成票议案,请在 同意 栏内相应地方填上 √ ;

如欲投票反对议案,请在 反对 栏内相应地方填上 √ ;

如欲投票弃权议案,请在 弃权 栏内相应地方填上 √ .

3、授权委托书按以上格式自制均有效;

单位委托须加盖单位公章. 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2018-124 合力泰科技股份有限公司 五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏承担责任. 合力泰科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )五届十四次监事会会议于2018年12月28日 下午15:00采用现场表决方式召开.应参加表决监事3名,实际参加表决3名监事.本次由监事王 佐先生主持. 与会监事审议并一致通过了如下议案:

一、审议 《 关于推选监事会主席的议案》 经与会监事一致同意,选举王佐先生担任第五届监事会主席,任职期限自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会届满之日止. 表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票. 王佐先生个人简历详见2018年12月13日刊登于 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网上的 《 合力泰科技股份有限公司五届十三次监事会决议公 告》 ( 公告编号:2018-111). 特此公告. 合力泰科技股份有限公司 监事会 二一八年十二月二十九日 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2018-121 合力泰科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况.

2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开.

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本 次股东大会采用中小投资者单独计票. 中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5% ( 不含)股份的股东.

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2018年12月28日下午14:30-16:00. 网络投票时间为:2018年12月28日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为:2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的 任意时间.

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座17楼江 西合力泰科技有限公司深圳分公司8号会议室.

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式.

4、召集人:本公司董事会.

5、主持人:董........