PDF《国电电力发展股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2012-45 债券代码:126014 债券简称:08 国电债 转债代码:110018 转债简称:国电转债 债券代码:122151 债券简称:12 国电

01 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122165 债券简称:12 国电

03 债券代码:122166 债券简称:

12 国电

04 国电电力发展股份有限公司 六届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)六届三十 二次董事会通知于

2012 年8月14 日以传真和专人送达的方 式向各位董事和监事发出,并于

8 月24 日在公司会议室现 场召开,会议应到董事

9 人,实到

9 人.公司监事和高管人 员列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定.会议 讨论并通过了以下决议:

一、 公司

2012 年半年度报告及摘要 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

二、 关于 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案 根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以 及公司《募集资金管理制度》的规定,董事会编制了《公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ,对公司截至

2012 年6月30 日的募集资金存放与实际使用情况进行说明,

2 具体内容参见附件一. 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

三、关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担 保的议案 该项议案需经股东大会批准,在股东大会审议通过后, 授权公司办理相关手续. 详细内容请见《国电电力发展股份有限公司关于为同煤 国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的公告》 (公告编 号:临2012-47) . 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

四、关于注册发行

100 亿元非公开定向债务融资工具的 议案 为降低公司的融资成本,优化融资结构,增加债务融资 工具品种,调整长短期债务融资比例,拟注册发行非公开定 向债务融资工具,资金用途为Z换银行贷款以及补充流动资 金.发行方案如下: 1. 融资规模:注册规模

100 亿元,分两次注册,首次 注册额度为

60 亿元,第二次注册额度为

40 亿元.每次分期 发行. 2. 发行期限:不超过

3 年. 3. 担保方式:无. 4. 承销方式:余额包销.

3 5. 完成时间:预计

3 个月内完成首次注册工作,根据 货币市场形势和公司资金需求,择机安排发行. 鉴于注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公 司融资结构、降低融资成本,董事会同意公司注册发行

100 亿元非公开定向债务融资工具,并授权公司聘请相关中介机 构开展工作,按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的 发行方案. 表决结果:同意票

9 票,反对票和弃权票均为

0 票.

五、关于公司董事会换届选举的议案 根据公司章程规定,公司第六届董事会的任期届满,公 司董事会推荐朱永M先生、乔保平先生、于崇德先生、张国 厚先生、高嵩先生和张成杰先生为公司第七届董事会董事候 选人;

李秀华女士、王晓齐先生和胡卫平先生为公司第七届 董事会独立董事候选人.其中李秀华女士、王晓齐先生和胡 卫平先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交股东大会表决.以上候选人的简历请详见附件 二. 表决结果:同意票