PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第五届董事会第十...》

1 股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2008-04 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于

2008 年3月4日以传真、当面送交和挂号的方式发出.

会议于

2008 年3月14 日在公司重庆联络处以现场方式召开,应到董事

9 人,亲自出席会议董事

8 人, 董事王鹏委托董事叶建桥代为表决,公司全体监事和高级管理人员列席了会议, 其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定.会议由董事长叶建桥先生 主持,本次会议审议通过了以下议案:

一、 《公司

2007 年度董事会工作报告》 : 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

二、 《关于公司

2007 年度财务决算方案的报告》 : 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

三、 《关于公司

2007 年度利润分配预案》 : 经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司

2007 年实现净利润为 220,043,990.32 元,加年初未分配利润-119,537,693.09 元,累计可供分配利 润为 100,506,297.23 元.按公司章程提取法定盈余公积金 14,034,472.14 元后,可供股东分配的利润为 86,471,825.09 元.公司本年度利润分配预案为:以2007 年末公司总股本 209,563,200 股为基数, 每10 股派发现金红利

1 元 (含税) , 共计派发现金红利 20,956,320 元,剩余未分配利润留待以后年度分配. 表决结果:同意

9 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 独立董事意见: 我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资 者利益,并有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案.

四、 《关于执行新引起的会计政策变更及相关影响的议案》 : 根据新 《企业会计准则》 规定, 并鉴于公司

2007 年1月1日起已执行新 《企 业会计准则》 ,会议同意依据《企业会计准则第

38 号-首次执行企业会计准则》 第5--19 条、第21 条规定,对公司

2006 年同期利润表和可比

2007 年期初资产 负债表、2007 年1月1日前已持有的对子公司长期股权投资、递延所得税资产、

2 职工辞退福利等事项及财务报表项目比较数据的列报进行追溯调整, 具体项目及 金额如下:

1、公司对所得税的会计处理由应付税款法改按资产负债表债务法核算,对 该会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理,增加

2006 年年初未分配利润 10,853,570.16 元、增加

2006 年度净利润 140,736.33 元、少数股东损益 27,300.82 元;

增加

2007 年年初未分配利润 10,994,306.49 元、减少

2007 年度 净利润 2,002,112.02 元.

2、 公司在首次执行日

2007 年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投 资,在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,减少

2006 年母公司年初资本公积 30,404.90 元、盈余公积 14,183,578.67 元、未分 配利润 103,388,572.75 元、 减少

2006 年度净利润 46,451,266.42 元;

减少

2007 年年初资本公积 30,404.90 元、盈余公积 14,970,908.99 元、未分配利润 149,839,839.17 元、增加

2007 年度净利润 179,258,172.97 元. 减少

2006 年合并报表年初盈余公积 16,092,992.30 元、增加年初未分配利 润16,092,992.30 元;

减少

2007 年合并报表年初盈余公积 16,880,322.62 元、 增加年初未分配利润 16,880,322.62 元.