PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第五届董事会第十...》

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一、 《关于用江南公司股权置换杨森公馆使用收益权的议案》 : 会议同意公司用所持重庆市万州区江南水电有限责任公司(以下简称:江南 公司)89.31%的股权置换万州区高笋塘

85 号院内的杨森公馆

50 年使用、收益 权.

2008 年3月13 日,本公司与重庆市万州区机关事务管理局签署《资产置换 协议书》 ,双方约定江南公司股权的价值及杨森公馆

50 年使用、收益权的价值均 以评估或审计价值为准, 协议经双方签字、 盖章及本公司董事会审批通过即生效. 表决结果:同意

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二、 《关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案》 : 为保证公司枯水期、 伏旱期安全可靠供电, 增加公司调峰电源容量及稳定性, 会议决定公司

2008 年度计划向奉节县康乐电力有限公司购买电量 5,000 万KWH, 预计购电金额为 2,300 余万元.根据有关法规,按市场公平作价原则,其购电均 价按 0.46 元/KWH(含17%的增值税)结算.同时授权总经理以后视市场情况作 相应调整. 表决结果:同意

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三、 《关于对万州区恒联电力开关厂增资的议案》 : 为支持本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(以下简称:实业 发展公司) 的全资子公司重庆市万州区恒联电力开关厂 (以下简称: 电力开关厂) 发展,会议决定由实业发展公司对电力开关厂增资

470 万元.本次增资后,........