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6-4-1 湖南艾华集团股份有限公司 2014年年度股东大会 会议资料 二O一五年六月 6-4-2 目录

一、2014年年度股东大会会议须知.

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二、 2014年年度股东大会会议议程.6

三、2014年年度股东大会会议议案.8

1、议案一:《2014年度董事会工作报告》10

2、议案二: 《2014年度独立董事履职报告》12

3、议案三: 《2014年度财务决算报告》17

4、议案四:《关于2015年度银行授信及授权的议案》23

5、议案五:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》...

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6、议案六:《2014年度监事会工作报告》26 附件:《湖南艾华集团股份有限公司章程》30 6-4-3 湖南艾华集团股份有限公司 2014年年度股东大会会议须知

一、会议时间 2015年6月29日下午14:30

二、会议地点 湖南省益阳市桃花仑东路湖南艾华集团股份有限公司一楼会议室

三、会议召集人 公司董事会

四、会议主持人 董事长艾立华先生

五、会议联系人及电话

1、联系人:贺喜

2、联系

电话:0737-6183891 传真:0737-6183891

六、会议登记方法

1、个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡;

个人股东委托他人出席会 议的,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印 件和委托人账户卡.

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、 加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;

法人股东委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章 的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡.

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记.登记 6-4-4 时间:2015 年6月26 日和

28 日上午 8:00―12:00,下午 14:30―17:30(信函 以收到邮戳为准) .

七、会议要求 为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,制定如下要求:

1、公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、询问权、表决权等各 项权利.

2、要求在会议发言的股东或股东代表,应当为在大会会务组登记的合法股 东或股东代表.

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请, 并经主持人同意后方可发言.

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一 议案发言不超过1次, 每次发言不超过3分钟, 发言时应先报所持股份数额和姓名. 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的询问,大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答.议案表决开始后,大会将不再安排股东发言.

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决.现场股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投 票表决时,应在表决票中每项议案项下的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一 项,并以打 √ 表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理.

6、本次股东大会共6个议案,其中《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》为特别议案,应当由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 6-4-5 三分之二以上通过.